Økonomi

Stort kontrolsvigt i hvidvasksag til milliarder

Erhvervsstyrelsen har været på kontrolbesøg hos en kvinde, der nu er sigtet for at have hjulpet med hvidvask for milliarder.

Ved Retten på Frederiksberg kører i øjeblikket en sag om hvidvask i milliardstørrelsen. Foto:Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix — Ved Retten på Frederiksberg kører i øjeblikket en sag om hvidvask i milliardstørrelsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Tirsdag d. 30. juni 2020, kl. 11.00

Del denne artikel

Frederik M. Juel

LÆS MERE

Virksomheder Abonnement

Hellere Swatch end Rolex: Krisehærdet tysker ind i Danske Banks bestyrelse

Samfund

Politi: To mænd dirigerede hvidvask af 350 millioner

Virksomheder

Indkaldt til afhøring: Forhenværende dansk topchef under mistanke

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

Ukraine: Russiske tropper forsøger at

omringe strategisk vigtig by

Ukraine: Russiske tropper forsøger

at omringe strategisk vigtig by

Ukraine: Russiske tropper forsøger

at omringe strategisk vigtig by

Zelenskyj fyrer hærchef

Danmark har »endog mere« at tabe

end Norge: Hvis krigen kommer er

massive investeringer i fare

Danmark har »endog mere« at tabe end Norge: Hvis

krigen kommer er massive investeringer i fare

Danmark har »endog mere« at tabe

end Norge: Hvis krigen kommer er

massive investeringer i fare

Politiet har lavet en pjece med

gode råd til amerikanske

soldater på dansk jord: Sørg

for at få samtykke før sex

Politiet har lavet en pjece med

gode råd til amerikanske

soldater på dansk jord: Sørg

for at få samtykke før sex

Politiet har lavet en pjece

med gode råd til amerikanske

soldater på dansk jord: Sørg

for at få samtykke før sex

Ingen så det komme. Men vi har langt om

længe fået nok af Taylor Swift

Ingen så det komme. Men vi har langt

om længe fået nok af Taylor Swift

Ingen så det komme. Men vi har langt

om længe fået nok af Taylor Swift

Israels sikkerhedsminister indlagt efter bilulykke

Israels sikkerhedsminister indlagt efter bilulykke

Israels sikkerhedsminister

indlagt efter bilulykke

Vi ved, prinsen vælger en anden. Men meget

grimmere end her, kan det ikke gøres

Vi ved, prinsen vælger en anden. Men meget

grimmere end her, kan det ikke gøres

Vi ved, prinsen vælger en anden. Men meget

grimmere end her, kan det ikke gøres

Blinken kritiserede Kina

for dets støtte til Rusland

Blinken kritiserede Kina

for dets støtte til Rusland

Blinken kritiserede Kina

for dets støtte til Rusland

Mystisk kummefryser med et reb om

fundet på 250 meters dybde. Har den

noget at gøre med uopklaret drabssag?

Mystisk kummefryser med et reb om

fundet på 250 meters dybde. Har den

noget at gøre med uopklaret drabssag?

Mystisk kummefryser med et reb om

fundet på 250 meters dybde. Har den

noget at gøre med uopklaret drabssag?

Nike-topchef har opdaget et problem, der går verden rundt: Derfor hader han Zoom-møder

Nike-topchef har opdaget et problem, der går verden rundt: Derfor hader han Zoom-møder

Nike-topchef har opdaget et problem, der går verden rundt: Derfor hader han Zoom-møder

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Formand for integrationsråd

går ind i Christiansborgs

hidsigste debat: »Jeg kan ikke

sige, at vi har et problem«

Formand for integrationsråd

går ind i Christiansborgs

hidsigste debat: »Jeg kan ikke

sige, at vi har et problem«

Formand for

integrationsråd går

ind i Christiansborgs

hidsigste debat: »Jeg

kan ikke sige, at vi

har et problem«

Ny billig-bistro melder sig ind i krigen – og den har lige et gear mere end ærkekonkurrenten

Ny billig-bistro melder sig ind i krigen – og den har lige et gear mere end ærkekonkurrenten

Ny billig-bistro melder sig ind i krigen – og den har lige et gear mere end ærkekonkurrenten

Københavnerne guffer fortsat varme

hveder: »Vi har lavet alt for lidt«

Københavnerne guffer

fortsat varme hveder:

»Vi har lavet alt for lidt«

Københavnerne guffer

fortsat varme hveder:

»Vi har lavet alt for lidt«

Seks fakturaer giver et indblik i statens Nordic Waste-undersøgelse: Så meget har advokaterne tjent

Seks fakturaer giver et indblik i statens Nordic Waste-undersøgelse: Så meget har advokaterne tjent

Seks fakturaer giver et indblik i statens Nordic Waste-undersøgelse: Så meget har advokaterne tjent

Det er et effektivt middel mod fedme.

Nu kan det måske være svaret på to

andre omfattende folkesygdomme

Det er et effektivt middel

mod fedme. Nu kan det måske

være svaret på to andre

omfattende folkesygdomme

Det er et effektivt middel mod fedme.

Nu kan det måske være svaret på to

andre omfattende folkesygdomme

Vil du tjene kassen? Her er uddannelserne, du skal vælge

Vil du tjene kassen? Her er uddannelserne, du skal vælge

Vil du tjene kassen? Her er

uddannelserne, du skal vælge

Er du rigtig klog: Hvad ved du om kendte skurke?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om kendte skurke?

Er du rigtig klog: Hvad

ved du om kendte skurke?

Kendt forfatters besøg var obligatorisk

undervisning: »Under al kritik«

Kendt forfatters besøg var

obligatorisk undervisning:

»Under al kritik«

Kendt forfatters besøg var

obligatorisk undervisning:

»Under al kritik«

Hvem har »the mental load« hjemme hos

jer? Tag den store test af dig og din partner

Hvem har »the mental load« hjemme hos

jer? Tag den store test af dig og din partner

Hvem har »the mental load« hjemme hos

jer? Tag den store test af dig og din partner

Biden: Jeg vil med glæde møde Trump i tv-debat

Biden: Jeg vil med glæde møde Trump i tv-debat

Biden: Jeg vil med glæde møde Trump i tv-debat

Den har kun været åben i et år. Nu er dansk

restaurant på liste over verdens bedste i 2024

Den har kun været åben i et år.

Nu er dansk restaurant på liste

over verdens bedste i 2024

Den har kun været åben i et år.

Nu er dansk restaurant på liste

over verdens bedste i 2024

Marie Bagers børn går i en af

»Københavns bedste« børnehaver,

men den risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en

af »Københavns bedste«

børnehaver, men den

risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en af

»Københavns bedste« børnehaver,

men den risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

To trumpisters plan får Mogens

Lykketoft til at gyse: »Øger risikoen for at

udløse Tredje Verdenskrig ved et uheld«

To trumpisters plan får Mogens

Lykketoft til at gyse: »Øger

risikoen for at udløse Tredje

Verdenskrig ved et uheld«

To trumpisters plan får Mogens

Lykketoft til at gyse: »Øger risikoen for at

udløse Tredje Verdenskrig ved et uheld«

Fik du læst?

Mere end 125.000 danskere tager

slankemedicinen: Forstå, hvad der

sker i kroppen efter det ugentlige stik

Mere end 125.000 danskere tager

slankemedicinen: Forstå, hvad der

sker i kroppen efter det ugentlige stik

Mere end 125.000 danskere tager

slankemedicinen: Forstå, hvad der

sker i kroppen efter det ugentlige stik

De ejer Danmark, men vil ikke

tale om det: »Jeg er meget

interesseret i at medvirke så

lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil ikke

tale om det: »Jeg er meget

interesseret i at medvirke så

lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil

ikke tale om det: »Jeg er

meget interesseret i at

medvirke så lidt som muligt«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Han er muslim og sygeplejerske: Nu går

han i rette med Frederik Vads erkendelse

Han er muslim og sygeplejerske: Nu går

han i rette med Frederik Vads erkendelse

Han er muslim og sygeplejerske: Nu går

han i rette med Frederik Vads erkendelse

Kinesisk handelsplatform

stormer frem: »Truslen

bliver kun større og større«

Kinesisk handelsplatform

stormer frem: »Truslen

bliver kun større og større«

handelsplatform

»Truslen bliver kun

større og større«

De var kendt som verdens »syv

storslåede« aktier – nu er der kun

fem, siger investeringsøkonom

De var kendt som verdens

»syv storslåede« aktier

– nu er der kun fem, siger

investeringsøkonom

De var kendt som

storslåede« aktier

– nu er der kun fem,

investeringsøkonom

Tidligere integrationsminister har

fulgt debatten, og nu stempler han ind

Tidligere integrationsminister har

fulgt debatten, og nu stempler han ind

Tidligere integrationsminister har

fulgt debatten, og nu stempler han ind

En af Teslas tidligere ledende

figurer har ikke blot sagt op

– han sælger også aktier for

over én milliard

En af Teslas tidligere ledende

figurer har ikke blot sagt op

– han sælger også aktier for

over én milliard

En af Teslas tidligere ledende

figurer har ikke blot sagt op

– han sælger også aktier for

over én milliard

Efter afsløringer fra Berlingske og TV 2: Storbank

tvinges til omfattende undersøgelse af gældsrod

Efter afsløringer fra Berlingske og TV 2: Storbank

tvinges til omfattende undersøgelse af gældsrod

Efter afsløringer fra Berlingske og TV

2: Storbank tvinges til omfattende

undersøgelse af gældsrod

Nu må landbruget betale

sin del af regningen

Nu må landbruget betale

sin del af regningen

Nu må landbruget betale

sin del af regningen

Fredag ramte frygten igen. Svenskerne

skal være klar til krig – men mangler

en helt afgørende ingrediens

Fredag ramte frygten igen. Svenskerne skal være klar

til krig – men mangler en helt afgørende ingrediens

Fredag ramte frygten igen. Svenskerne

skal være klar til krig – men mangler en

helt afgørende ingrediens

Berlingske mener: Historien om

stophormoner til børn bør aldrig gentage sig

Berlingske mener: Historien om

stophormoner til børn bør aldrig gentage sig

Berlingske mener: Historien

om stophormoner til børn

bør aldrig gentage sig

Fanget på video: Efter 26 år

siger Pelle Dragsted

undskyld til Pia Kjærsgaard

Fanget på video: Efter 26 år

siger Pelle Dragsted

undskyld til Pia Kjærsgaard

Fanget på video: Efter 26 år

siger Pelle Dragsted

undskyld til Pia Kjærsgaard

Kina: NATO bærer selv ansvaret for »krisen i Ukraine«

Kina: NATO bærer selv ansvaret for »krisen i Ukraine«

Kina: NATO bærer selv

ansvaret for »krisen i Ukraine«

En sigende detalje manglede, da Blinken

ankom til Kina: »Sikke et akavet øjeblik«

En sigende detalje manglede, da Blinken

ankom til Kina: »Sikke et akavet øjeblik«

En sigende detalje manglede, da Blinken

ankom til Kina: »Sikke et akavet øjeblik«

Kun en tåbe frygter ikke hveder

Kun en tåbe frygter ikke hveder

frygter ikke hveder

Hovedstadskommune er

plaget af støj: Den er steget

med næsten 50 procent, og

pilen peger særligt ét sted hen

Hovedstadskommune er

plaget af støj: Den er steget

med næsten 50 procent, og

pilen peger særligt ét sted hen

Hovedstadskommune

er plaget af støj: Den

er steget med næsten

50 procent, og pilen

peger særligt ét sted

hen

Irriteret Kina til USA: Der er

negative faktorer mellem os

Irriteret Kina til

negative faktorer

Irriteret Kina til

USA: Der er negative

faktorer mellem os

Han er 26 år og allerede

»verdens nok førende

ekspert« på sit område

Han er 26 år og

førende ekspert«

på sit område

Han er 26 år og

allerede »verdens

nok førende ekspert«

på sit område

Nye målinger slår fast, at

Københavns Lufthavn står for et

»væsentlig bidrag« til mængden

af sundhedsskadelige ultrafine

Nye målinger slår

fast, at Københavns

Lufthavn står for et

»væsentlig bidrag«

til mængden af

sundhedsskadelige

ultrafine partikler

Nye målinger slår fast, at

Københavns Lufthavn

står for et »væsentlig

bidrag« til mængden af

sundhedsskadelige

ultrafine partikler

Der er god grund til at læse

med, hvis du ikke vil miste gode

medarbejdere unde barsel

Der er god grund til at læse

med, hvis du ikke vil miste gode

medarbejdere unde barsel

Der er god grund til at

læse med, hvis du ikke vil

miste gode medarbejdere

Som 12-årig blev søn af Hong Kong-rigmand sendt til Herlufsholm. I dag ejer hele søskendeflokken adskillige godser i Danmark

Som 12-årig blev søn af Hong Kong-rigmand sendt til Herlufsholm. I dag ejer hele søskendeflokken adskillige godser i Danmark

Som 12-årig blev søn af Hong Kong-rigmand sendt til Herlufsholm. I dag ejer hele søskendeflokken adskillige godser i Danmark

OL-vand er så beskidt, at svømmere skal vaccineres

OL-vand er så beskidt, at svømmere skal vaccineres

OL-vand er så beskidt, at svømmere skal vaccineres

Direktør for gigantisk

pengetank: Europæere

arbejder ikke lige så hårdt

Europæere arbejder

ikke lige så hårdt

gigantisk pengetank:

Europæere arbejder

ikke lige så hårdt

Studerende: Regeringen var ikke

ambitiøs nok, da de kiggede på SUen

Regeringen var ikke

ambitiøs nok, da de

kiggede på SUen

Studerende: Regeringen

var ikke ambitiøs nok,

da de kiggede på SUen

Nordea skal gennemføre uvildig undersøgelse af gældsrod

Nordea skal gennemføre uvildig

undersøgelse af gældsrod

Nordea skal gennemføre uvildig

undersøgelse af gældsrod

Mærsk-aktien banker i vejret

Mærsk-aktien banker i vejret

Mærsk-aktien banker i vejret

S-profil kom ordfører til undsætning. Men der lyder et dybt suk i telefonen, da Berlingske ringer til ham

S-profil kom ordfører til undsætning. Men der lyder et dybt suk i telefonen, da Berlingske ringer til ham

S-profil kom ordfører til undsætning. Men der lyder et dybt suk i telefonen, da Berlingske ringer til ham

Jeg må ikke se testamentet, selvom jeg skal

modtage penge – hvad er mine rettigheder?

Jeg må ikke se testamentet,

selvom jeg skal modtage penge

– hvad er mine rettigheder?

Jeg må ikke se

testamentet, selvom jeg

skal modtage penge – hvad

er mine rettigheder?

Byret: Beboer på Christiania tjente 20 millioner på hash

Byret: Beboer på Christiania tjente 20 millioner på hash

Byret: Beboer på Christiania

tjente 20 millioner på hash

Ny undersøgelse peger på særligt

»storbyfænomen«: Her er de

institutioner, der skraber bunden

Ny undersøgelse peger på

særligt »storbyfænomen«:

Her er de institutioner,

der skraber bunden

Ny undersøgelse peger på

særligt »storbyfænomen«:

Her er de institutioner, der

Kæmpe ceremoni aflyst: Konflikten

eskalerer, mens vigtig deadline nærmer sig

Kæmpe ceremoni aflyst: Konflikten

eskalerer, mens vigtig deadline nærmer sig

Kæmpe ceremoni aflyst:

Konflikten eskalerer, mens

vigtig deadline nærmer sig

Energistyrelsen

godkender ny udvinding

af olie og gas fra Nordsøen

Energistyrelsen

godkender ny udvinding

af olie og gas fra Nordsøen

Energistyrelsen

godkender ny udvinding

af olie og gas fra Nordsøen

Kampen står om »The secret sauce«:

Stort slag lurer i krig om kinesisk gigant

Kampen står om »The secret sauce«:

Stort slag lurer i krig om kinesisk gigant

Kampen står om »The secret sauce«:

Stort slag lurer i krig om kinesisk gigant

Nordkoreansk angreb

lammer dansk virksomhed:

Må bruge papir og kuglepen

Må bruge papir

dansk virksomhed:

Må bruge papir og

Byens bedste thaimad og overdådigt

smørrebrød – vi giver dig en fordel

smørrebrød – vi

giver dig en fordel

Byens bedste thaimad

smørrebrød – vi giver

»Det største mål af forkælet

rigmandsbørnsbullshit, jeg

kan forestille mig«

»Det største mål af

rigmandsbørnsbullshit,

jeg kan forestille mig«

»Det største mål af forkælet

rigmandsbørnsbullshit, jeg

kan forestille mig«

Frederik Vad fumler med

fakta, men han har ret i kernen

Frederik Vad fumler med

fakta, men han har ret i kernen

Frederik Vad fumler

med fakta, men han

har ret i kernen

Københavnere gruer for stort

byggeprojekt: 200 lastbiler om dagen

Københavnere gruer

for stort byggeprojekt:

200 lastbiler om dagen

gruer for stort

byggeprojekt: 200

lastbiler om dagen

Trump hylder Orban og lover tæt

samarbejde som genvalgt præsident

Trump hylder Orban og

lover tæt samarbejde

som genvalgt præsident

Trump hylder Orban og

lover tæt samarbejde

som genvalgt præsident

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13