UNORMALPRIS
Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger
Nu straffes mangelfuld overvågning af hvidvask
Der er faldet dom over de to første danske virksomheder for ikke effektivt at forhindre hvidvask af penge. Flere sager er undervejs, og dommene kan blive endnu hårdere.
To danske finansielle virksomheder har som de første modtaget millionbøder for ikke at beskytte sig imod hvidvask af penge fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. Den seneste dom faldt i begyndelsen af marts i Østre Landsret, hvor forbrugsforeningskortet VEKO (Vesterbro Kortet) fik skærpet sin dom fra byretten og blev idømt en bøde på 2, 5 mio. kroner.
Fold sammen
Læs mere
LÆS MERE
Fik du læst?
