Finanstilsynet skal se på nye oplysninger i Nordea-sag

Mistanke om skattesnyd eller hvidvask får Nordea til at lukke flere Konti. Finanstilsynet skal nu se på sagen.

Foto: Thomas Lekfeldt. Foto: Thomas Lekfeldt
Læs mere
Fold sammen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har bedt Finanstilsynet vurdere nye oplysninger i sagen, hvor konti i den skandinaviske storbank Nordea er blevet brugt til skattesnyd eller hvidvask af penge. Det skriver Politiken.

Det er oplysninger om, at Nordea foreløbigt har lukket 111 konti, som følge af mistanke om eller afsløring af skattesnyd, som har fået ministeren til reagere.

»Uden at kende de konkrete sager tyder de nye oplysninger på, at Nordea fortsat har udfordringer.«

»Jeg har på den baggrund bedt Finanstilsynet vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at gøre yderligere i forhold til Nordea«, siger han til Politiken.

Interne efterforskere har undersøgt i alt 129 kunders konti.

Næsten halvdelen af dem - 63 kunder - havde et så tvivlsomt forhold til skattelovene og reglerne om hvidvask, at Nordea lukkede deres konti.

Det var ifølge Politiken muligt, fordi Nordea i Luxembourg ikke kontrollerede alle kunder efter de retningslinjer, som koncernledelsen havde udstukket i 2010.

Banken kom i mediernes søgelys i 2016 på grund af de såkaldt Panama-papirer.

De lækkede papirer viste, at advokatfirmaet Mossack Fonseca ved hjælp af skuffeselskaber hjalp blandt andre flere Nordea-kunder med at skjule værdier i skattely.

Alle de kunder, som blev undersøgt af Nordea, havde forbindelse til Panama og/eller advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Brian Mikkelsen gør opmærksom på, at Nordea siden har ændret struktur.

Siden årsskiftet har den danske del været under en filial af Nordea i Sverige og derfor under svensk tilsyn.

Nordeas øverste chef for "ordentlig opførsel" Matthew Elderfield, forsikrer ifølge Politiken, at Nordea arbejder hårdt på at forbedre kontrollen.

»Vi accepterer ikke, at Nordea bliver brugt som platform for skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.«

»Vi er klar over, at vi ikke har levet op til hverken vore egne eller myndighedernes standarder, siger han.«