Antallet af hvidvask-indberetninger er mere end tredoblet

Ifølge et svar til folketingets erhvervsudvalg er indberetninger af mistænkelige transaktioner til bagmandspolitiet tredoblet. Politienheden modtager indberetningerne i et sådant omfang, at de må opgive at gennemgå dem alle, skriver Finans.

Moldiconbank er omdrejningspunktet i en større sag om hvidvask i Moldova, som har tråde til danske storbanker. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Bagmandspolitiet kan ikke følge med. Indberetninger af mistænkelige transaktioner om mulig hvidvask strømmer ind i politienheden, og et svar til Folketinget Erhvervsudvalg sidste år sagde, at bagmandspolitiet modtog 18.669 indberetninger, der stammer fra bl.a. banker og casinoer. Det skriver Finans onsdag.

I 2013 fik Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØOK), også kaldet Bagmandspolitiet, 5.166 indberetninger fra banker og casinoer. Eftersom det tal sidste år er tredoblet, har Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat besluttet ikke længere at behandle alle indberetninger. I stedet vil de udtrække et antal sager, der, ifølge deres analysefolk, lever op til de relevante krav, skriver Finans.

Især bankerne leverer mange indberetninger til bagmandspolitiet. For nyligt kunne Berlingske berette om omfattende hvidvask af omtrent 20 mia. dollars gennem den moldoviske bank Moldiconbank, hvoraf nogle af pengene er havnet i Danske Bank og Nordea.

Ifølge myndigheder fra flere lande stammer pengene fra kriminalitet. Data fra overførslerne viser, at mere end syv mia. kr. er overført til de danske banker fordelt over flere end 1.700 overførsler mellem 2011 og 2014.

Danske Bank er den mest benyttede bank i den nuværende sag om hvidvask, og bankens estiske filial har modtaget over 1.500 transaktioner for knap syv mia. kr. Nordeas danske afdelig har modtaget knap 200 transaktioner for omkring en kvart mia. kr.

Det kan være strafbart for banker ikke at have undersøgt deres kunder godt nok, som de har pligt til efter hvidvaskloven. Ifølge svaret til Folketinget har bagmandspolitiet ingen sikker statistik over, hvor ofte indberetninger om tvivlsomme overførsler fører til straffesager, skriver Finans.