Antallet af hvidvask-indberetninger er mere end tredoblet

Ifølge et svar til folketingets erhvervsudvalg er indberetninger af mistænkelige transaktioner til bagmandspolitiet tredoblet. Politienheden modtager indberetningerne i et sådant omfang, at de må opgive at gennemgå dem alle, skriver Finans.

Moldiconbank er omdrejningspunktet i en større sag om hvidvask i Moldova, som har tråde til danske storbanker. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN