En tidligere direktør i Københavns Andelskasse er blevet fundet skyldig i mangelfuld hvidvaskkontrol i perioden mellem sommeren 2017 og sommeren 2018.

Det fremgår af en dom, som er blevet afsagt tirsdag i Københavns Byret.

Den tidligere direktør Robert Abild er blevet idømt betinget fængsel i fem måneder med krav om samfundstjeneste.

Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

En anden tidligere direktør og banken selv er også blevet straffet i sagen.

Københavns Andelskasse blev politianmeldt og overtaget af det offentlige selskab Finansiel Stabilitet i 2018. Det skete med henblik på at afvikle banken.

Efterfølgende har resterne af banken fået en bøde på 794 millioner kroner for brud på hvidvaskloven.

I forsommeren tilstod en anden tidligere direktør i Københavns Andelskasse et svigt med hensyn til den lovpligtige kontrol.

- Det var én stor kaosfabrik, sagde han, inden han 8. maj blev idømt fire måneders betinget fængsel.

I løbet af sagen har Robert Abild nægtet sig skyldig.

Han mener nemlig ikke, at det var hans ansvar at føre tilsyn med udenlandske kunder. Det var kollegaens, altså den allerede dømtes, har forsvarer Henrik Stagetorn forklaret i retten.

Men den forklaring har retten altså ikke købt.

- Som direktør er man ansvarlig for overholdelse af hvidvaskloven, siger dommer Kim Gabriel.

Dommeren slår samtidig fast, at den tidligere direktør ifølge retten også beskæftigede sig med udlandsområdet og i flere tilfælde havde godkendt udenlandske kunder.

Ifølge anklageskriftet var der i perioden i Københavns Andelskasse mangelfuld kontrol med transaktioner for flere milliarder kroner fra seks bestemte kunder.

Blandt kunderne var britiske betalingsformidlere.

Om disse kunder gjorde sig skyldige i hvidvask eller hæleri, er politiet i gang med at efterforske. Det skyldes en anmeldelse fra Finansiel Stabilitet, som overtog den nødlidende andelskasse.

Mistanken er, at pengeinstituttet blev brugt i forbindelse med investeringsbedrageri mod hundredvis af personer rundt om i Europa, har en anklager tidligere oplyst.

Flere andre banker, herunder Danske Bank og Saxo Bank, har fået bøder for manglende hvidvaskkontrol.

En større sag mod Nordea er i øjeblikket i gang. Her kræver anklagemyndigheden, at banken idømmes en bøde på 6,6 milliarder kroner.

Nordea mener selv, at banken skal frifindes.

Der ventes dom i sagen i slutningen af oktober.

RITZAU