Østre Landsret har onsdag afsagt dom i en sag om hvidvask af 29 milliarder kroner. De enorme beløb blev sendt gennem Danske Banks filial i Estland.

* Danske Bank overtog den estiske bank i 2007. Gennem årene blev flere advarsler om, at udenlandske kunder misbrugte banken til hvidvask, overhørt. Det viste bankens egen undersøgelse fra 2018.

* Udenlandske kunder sendte, hvad der svarer til 1500 milliarder kroner, gennem filialen fra 2007 og frem til 2015.

* Bankens undersøgelse afslørede også overførsler fra en stribe danske kommanditselskaber (K/S).

* Politiet sigtede Danske Bank for hvidvask i 2018. Året efter rejste politiet sigtelse i K/S-sagen. Den var rettet mod tre personer med relation til det administrationsselskab, som havde oprettet kommanditselskaberne.

* Den ene, den litauiske statsborger Camilla Christensen, tilstod i juni 2022 hvidvask af 29 milliarder kroner. Onsdag er de to andre, Irene Ellert og Arunas Macenas, fundet skyldige af landsretten.

* I december 2022 erkendte Danske Bank mangelfuld kontrol og brud på regler, og banken betalte i alt 15,3 milliarder kroner til amerikanske og danske myndigheder.

* Den danske del af regningen drejer sig om en bøde på 3,5 milliarder kroner, ligesom 1,2 milliarder kroner blev konfiskeret som bankens fortjeneste.

Kilder: Retsdokumenter og flere medier

/ritzau/