Mandag har Københavns Byret afsagt dom i det, der er blevet beskrevet som den største hvidvasksag ved domstolene på dansk jord.

Nordea blev fundet delvist skyldig i to forhold og frifundet for de øvrige fem forhold.

Banken skal betale en bøde på 155 millioner kroner samt sagens omkostninger.

Anklagemyndigheden gik efter en bøde på 6,6 milliarder kroner, mens Nordea gik efter frifindelse.

Få et overblik over sagens forløb her:

* Det er ti år siden, at Nordea blev politianmeldt i den sag, der mandag er faldet dom i.

* Det var Finanstilsynet, der anmeldte banken til politiet. Tilsynet havde forinden været på besøg for at undersøge bankens hvidvaskforanstaltninger, og her blev det vurderet, at banken ikke efterlevede hvidvasklovgivningen på flere områder.

* National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) tiltalte Nordea i sagen i juli 2024.

* Retssagen blev indledt i maj 2025 og er blevet behandlet over 60 retsmøder i Københavns Byrets lokaler i Bredgade i Indre København.

* Konkret har Nordea været tiltalt for flere brud på hvidvasklovgivningen over en periode fra 2012 til 2015.

* Nordea var tiltalt for syv forhold, der blandt andet handler om, at Nordea ikke har udført tilstrækkelig kontrol af en række transaktioner.

* Banken blev frifundet for fem af forholdene og kendt delvist skyldig i to af dem.

* De to forhold, som Nordea er fundet delvist skyldige i, dækker over manglende undersøgelser af mistænkelige transaktioner og massearkivering af alarmer fra bankens elektroniske overvågningssystem.

* Nordea har gennem hele sagen nægtet sig skyldig.

* Hvidvask er, når man forsøger at skjule, at penge stammer fra en lovovertrædelse. Hvidvask har altså til formål at få penge tjent ved kriminalitet til at fremstå som legale penge.

* Pengeinstitutter i Danmark og EU har en rolle som dørvogter for det finansielle system.

* Det betyder, at pengeinstitutterne skal have processer og procedurer, som skal forebygge og bekæmpe, at de kan blive misbrugt til at hvidvaske penge.

* Nordea er ikke den første danske bank til at komme i karambolage med hvidvasklovgivningen.

* Tidligere er Danske Bank gået med til at betale en bøde på 3,5 milliarder kroner. Samtidig konfiskerede den danske stat 1,2 milliarder kroner fra banken. Den sag blev afgjort uden om domstolene.

* Københavns Andelskasse blev i 2025 i Københavns Byret idømt en bøde på 794 millioner kroner.

* Saxo Bank accepterede i starten af 2026 at betale en bøde på 313 millioner kroner for at have overtrådt hvidvaskreglerne.

* I 2024 accepterede Jyske Bank at betale en bøde på knap 24 millioner kroner.

Kilde: Ritzau.

RITZAU