Der er onsdag klokken 14 berammet et retsmøde i Københavns Byret, hvor Danske Bank ventes at blive idømt en bøde på 3,5 milliarder kroner i sag om hvidvask.
Banken meddelte tirsdag, at den har indgået en aftale med myndighederne i USA og Danmark om at betale sammenlagt 15,3 milliarder kroner i en sag om hvidvask i bankens filial i Estland.
I den forbindelse oplyste banken, at der for så vidt angår den danske del af aftalen skulle berammes et retsmøde i Københavns Byret »på et senere tidspunkt«, hvor banken ville acceptere en bøde på 3,5 milliarder kroner og konfiskation af yderligere 1,25 milliarder kroner.
Og der skulle ikke gå længe, før det retsmøde blev berammet. Allerede onsdag eftermiddag bliver retten sat i Københavns Byret i domhuset på Nytorv midt i hovedstaden.
I forbindelse med at banken tirsdag udsendte en selskabsmeddelelse om de indgåede aftaler, offentliggjorde banken det bødeforlæg, som den har modtaget fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.
Af bødeforlægget fremgår det, at banken er sigtet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed og for overtrædelse af hvidvaskloven ved på fem punkter frem til udgangen af 2017 ikke at have haft effektive former for virksomhedsstyring.
Det betød blandt andet, at banken ikke foretog den påkrævede kontrol med transaktioner. Det resulterede i, at der i tiden frem til 31. januar 2016 blev foretaget mistænkelige transaktioner via bankens filial i Estland for 14 milliarder kroner.
Det fremgår af bødeforlægget, at bødekravet er fastsat til 3,5 milliarder kroner på baggrund af to formidlende omstændigheder.
For det første har banken samarbejdet med politi og anklagemyndighed om sagens opklaring, og banken har desuden taget initiativ til at få genoprettet de forhold, som førte til de strafbare handlinger.
Af bødeforlægget fremgår desuden, at banken ud over bødestraffen skal betale 1,249 milliarder kroner til statskassen. Her er der tale om en konfiskation af det udbytte, som banken vurderes at have haft.
Ud over aftalen med anklagemyndigheden i Danmark har banken indgået en aftale med det amerikanske justitsministerium og den amerikanske børsmyndighed om betaling af henholdsvis 1,209 milliarder US dollar og 178,6 millioner US dollar. Banken kommer dermed til sammenlagt at betale, hvad der svarer til 15,3 milliarder kroner for de tre aftaler.
/ritzau/
