Virksomheder

Bagmænd i internationale kriminalsager brugte Danske Bank og Nordea

Flere opsigtsvækkende kriminalsager klæber sig ifølge dokumenter fra amerikanske og italienske myndigheder til danske storbanker. »Det kan blive alvorligt for bankerne,« mener ekspert.

Estland har ifølge myndigheder været flittigt brugt af kriminelle bagmænd til at kanalisere penge fra ulovlige aktiviteter gennem konti i de danske storbanker. I Danske Banks filial i Tallinn, hvor bagmændene har været hyppige kunder, blinkede de røde lamper ikke. Foto: Valda Kalnina/EPA — Estland har ifølge myndigheder været flittigt brugt af kriminelle bagmænd til at kanalisere penge fra ulovlige aktiviteter gennem konti i de danske storbanker. I Danske Banks filial i Tallinn, hvor bagmændene har været hyppige kunder, blinkede de røde lamper ikke. Foto: Valda Kalnina/EPA Fold sammen
Læs mere

Søndag d. 26. marts 2017, kl. 21.00

Del denne artikel

LÆS MERE

Privatøkonomi

Strammere regler for hvidvask er lige om hjørnet

Privatøkonomi

Sådan rammer hvidvask almindelige bankkunder

Virksomheder

Kunder fra hvidvasksag var i kontroversiel Nordea-afdeling

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

Han er USAs sladderkonge, og han har en grim

historie om Donald Trump. Nu fortæller han den

Han er USAs sladderkonge, og han har en grim

historie om Donald Trump. Nu fortæller han den

Han er USAs sladderkonge, og han

har en grim historie om Donald

Trump. Nu fortæller han den

Dommer til Trumps advokat: »Du er ved at miste al troværdighed«

Dommen er faldet: Man må gerne

sige til en offentlig sagsbehandler,

at hun skulle skamme sig

Dommen er faldet: Man

må gerne sige til en

offentlig sagsbehandler,

at hun skulle skamme sig

Dommen er faldet: Man må gerne

sige til en offentlig sagsbehandler,

at hun skulle skamme sig

Diktator deler træningsvideo kort

efter opsigtsvækkende historie

træningsvideo kort efter

opsigtsvækkende historie

Diktator deler træningsvideo kort

efter opsigtsvækkende historie

Sjældent har et nederlag stået mere klart

for Socialdemokratiet

Sjældent har et nederlag stået

mere klart for Socialdemokratiet

Sjældent har et nederlag stået

mere klart for Socialdemokratiet

Ny masseanholdelse på

universitet i New York:

»Adskillige antisemitiske

hændelser«

Ny masseanholdelse på

universitet i New York:

»Adskillige antisemitiske

hændelser«

Ny masseanholdelse på

universitet i New York:

»Adskillige antisemitiske

hændelser«

Han har skabt et kæmpe

imperium i København: »Jeg

havde slet ikke set det komme«

Han har skabt et kæmpe imperium i København:

»Jeg havde slet ikke set det komme«

Han har skabt et kæmpe

imperium i København: »Jeg

havde slet ikke set det komme«

Hun var berømt for sit nuttede

image. Nu er hun gået bersærk og

chokerer med platte udtalelser

Hun var berømt for sit nuttede

image. Nu er hun gået bersærk og

chokerer med platte udtalelser

Hun var berømt for sit nuttede

image. Nu er hun gået bersærk og

chokerer med platte udtalelser

Putin har set helt rigtigt i forsøget på

at forstærke Europas indre forfald

Putin har set helt rigtigt i

forsøget på at forstærke

Europas indre forfald

Putin har set helt rigtigt i forsøget på

at forstærke Europas indre forfald

Europas mest »mellemøstlige« land

lever i stadig frygt: »Lad hende ikke

slippe ind, hun er zionist«

Europas mest »mellemøstlige« land lever i stadig

frygt: »Lad hende ikke slippe ind, hun er zionist«

Europas mest »mellemøstlige« land

lever i stadig frygt: »Lad hende ikke

slippe ind, hun er zionist«

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Kendt erhvervsmand skyder på

Berlingske – det er helt skævt

Kendt erhvervsmand skyder på

Berlingske – det er helt skævt

Kendt erhvervsmand

skyder på Berlingske

– det er helt skævt

Seks stjerner: Tredje afsnit er exceptionel

middelmådighed – og jeg elsker det!

Seks stjerner: Tredje afsnit er

exceptionel middelmådighed

– og jeg elsker det!

Seks stjerner: Tredje afsnit er exceptionel

middelmådighed – og jeg elsker det!

Renterne går i den gale retning. Nu

rammer det danskernes boliglån

Renterne går i den gale

retning. Nu rammer det

danskernes boliglån

Renterne går i den gale retning. Nu

rammer det danskernes boliglån

»Helt usædvanligt«: Historisk

kold dag i København

»Helt usædvanligt«: Historisk

kold dag i København

»Helt usædvanligt«: Historisk

kold dag i København

Han kæmpede for Rusland i Ukraine.

Nu har russerne tortureret og dræbt

ham. Og deres reaktion siger alt

Han kæmpede for Rusland i Ukraine. Nu har russerne

tortureret og dræbt ham. Og deres reaktion siger alt

Han kæmpede for Rusland i Ukraine.

Nu har russerne tortureret og dræbt

ham. Og deres reaktion siger alt

Dommer til Trumps advokat: »Du er ved

at miste al troværdighed«

Dommer til Trumps advokat: »Du

er ved at miste al troværdighed«

Dommer til Trumps advokat: »Du

er ved at miste al troværdighed«

De ejer Danmark, men vil ikke tale

om det: »Jeg er meget interesseret

i at medvirke så lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil ikke tale om det: »Jeg er

meget interesseret i at medvirke så lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil ikke tale

om det: »Jeg er meget interesseret

i at medvirke så lidt som muligt«

Grever, godsejere og milliardærer: Kom tættere på Danmarks ti største jordbesiddere her

Nogle har prominente efternavne – andre er helt ukendte: Her er Danmarks ti største ejendomsejere

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske familier?

Er du rigtig

klog: Hvad ved

du om politiske

Er du rigtig klog:

politiske familier?

En vanvittig, vidunderlig hyldest

til »Nordsjællands røvhul«

vidunderlig hyldest

til »Nordsjællands

vidunderlig hyldest til

»Nordsjællands røvhul«

Når man malker en ko for hårdt, så

falder ydelsen. Fornuftige skatteydere

opfører sig på samme måde

Når man malker en

ko for hårdt, så

falder ydelsen.

skatteydere opfører

sig på samme måde

Når man malker en ko for

hårdt, så falder ydelsen.

Fornuftige skatteydere

opfører sig på samme måde

Ny direktør i stor dansk virksomhed

Ny direktør i stor dansk virksomhed

Ny direktør i stor dansk virksomhed

De ville have fri badning i København.

Men ny vurdering knuser måske

drømmen: »Personligt er jeg da ærgerlig«

De ville have fri badning i

København. Men ny vurdering

knuser måske drømmen:

»Personligt er jeg da ærgerlig«

De ville have fri badning

i København. Men ny

vurdering knuser måske

drømmen: »Personligt

er jeg da ærgerlig«

USA: Hamas ændrer konstant krav

USA: Hamas ændrer konstant krav

USA: Hamas ændrer konstant krav

Israel dræber højtstående Hizbollah-ledere

Fik du læst?

Trump frygter sin egen

hustru: Og der er én ting, der

kan få hende til at eksplodere

Trump frygter sin egen hustru: Og der er

én ting, der kan få hende til at eksplodere

Trump frygter sin egen hustru: Og der er

én ting, der kan få hende til at eksplodere

Tæt på en million er ramt, men

der er ingen dansk behandling:

Helene Weinkouff Barsøe tog

til Norge og fik ændret sit liv

Tæt på en million er ramt,

men der er ingen dansk

behandling: Helene

Weinkouff Barsøe tog til

Norge og fik ændret sit liv

Tæt på en million er ramt,

men der er ingen dansk

behandling: Helene

Weinkouff Barsøe tog til

Norge og fik ændret sit liv

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Tesfaye kæmper modigt imod, og han fortjener stor ros

Tesfaye kæmper modigt imod, og han fortjener stor ros

Tesfaye kæmper modigt

imod, og han fortjener stor ros

Kendt erhvervsmand nægter at fortælle,

hvorfor han trækker sig: »Jamen, jeg har travlt«

Kendt erhvervsmand nægter at fortælle,

hvorfor han trækker sig: »Jamen, jeg har travlt«

Kendt erhvervsmand nægter at

fortælle, hvorfor han trækker

sig: »Jamen, jeg har travlt«

Minut for minut: Følg brandens

udvikling fra alarmen gik 7.36,

til murene væltede 17.07

Minut for minut: Følg brandens

udvikling fra alarmen gik 7.36,

til murene væltede 17.07

Minut for minut: Følg brandens

udvikling fra alarmen gik 7.36,

til murene væltede 17.07

Sådan opstod arnestedet

for tidens farligste debat

Sådan opstod arnestedet

for tidens farligste debat

Sådan opstod arnestedet

for tidens farligste debat

Rusland vil øge angreb

Rusland vil øge angreb

Rusland vil øge angreb

»Han fulgte efter mig hele dagen«: Sådan

slap svindler ind til kronprinsens fødselsdag

»Han fulgte efter mig hele dagen«: Sådan

slap svindler ind til kronprinsens fødselsdag

»Han fulgte efter mig hele dagen«: Sådan

slap svindler ind til kronprinsens fødselsdag

Premierminister langer

ud efter Musk: Han er en

arrogant milliardær

Premierminister langer

ud efter Musk: Han er en

arrogant milliardær

Premierminister langer

ud efter Musk: Han er

en arrogant milliardær

Kendt erhvervsmand trækker sig fra bestyrelse

Kendt erhvervsmand

trækker sig fra bestyrelse

Kendt erhvervsmand

trækker sig fra bestyrelse

Han er hovedrig og donerer

mange millioner, men nu har

han fået nok: »Ikke længere en

institution, jeg genkender«

Han er hovedrig og donerer

mange millioner, men nu har

han fået nok: »Ikke længere en

institution, jeg genkender«

Han er hovedrig og donerer mange

millioner, men nu har han fået nok: »Ikke

længere en institution, jeg genkender«

Jerry Seinfeld har instrueret sin første

spillefilm: »Filmindustrien er færdig«

Jerry Seinfeld har instrueret

sin første spillefilm:

»Filmindustrien er færdig«

har instrueret sin

første spillefilm:

»Filmindustrien

er færdig«

Dansk luksusbrand får ny direktør – og

hendes navn er i forvejen kendt i branchen

Dansk luksusbrand får ny

direktør – og hendes navn er i

forvejen kendt i branchen

Dansk luksusbrand

får ny direktør – og

hendes navn er i

forvejen kendt i

Seks syrebomber kastet ind i skolegård

Seks syrebomber kastet ind i skolegård

Seks syrebomber kastet ind i skolegård

Venstres linje fik Moderaternes

ordfører til tasterne: Lad os få

niveauet i debatten op, tak

Venstres linje fik Moderaternes

ordfører til tasterne: Lad os få

niveauet i debatten op, tak

Venstres linje fik Moderaternes

ordfører til tasterne: Lad os få

niveauet i debatten op, tak

Mona Juul bruger sin første

spørgetime som formand til

at angribe justitsministeren

Mona Juul bruger sin første

spørgetime som formand til

at angribe justitsministeren

Mona Juul bruger sin første

spørgetime som formand til

at angribe justitsministeren

S-medlemmer klager over Vad til hovedbestyrelsen

S-medlemmer klager over Vad til hovedbestyrelsen

S-medlemmer klager over Vad til hovedbestyrelsen

Professor opregner nøgternt det

største privilegium, som et barn kan få

Professor opregner nøgternt det

største privilegium, som et barn kan få

Professor opregner nøgternt det

største privilegium, som et barn kan få

Nye regler giver ret til reparation

af telefoner og vaskemaskiner

Nye regler giver ret til

reparation af telefoner

og vaskemaskiner

Nye regler giver ret til

reparation af telefoner

og vaskemaskiner

Dokumenter afslører nye detaljer:

Revisionsfirma og storbank havde

nær sendt ham til tælling

Dokumenter afslører nye detaljer: Revisionsfirma

og storbank havde nær sendt ham til tælling

Dokumenter afslører nye detaljer:

Revisionsfirma og storbank havde

nær sendt ham til tælling

16-årig dreng kopierede »Catch Me If You Can« i Københavns Lufthavn: En pudsig detalje afslørede ham

16-årig dreng kopierede »Catch Me If You Can« i Københavns Lufthavn: En pudsig detalje afslørede ham

16-årig dreng kopierede »Catch Me If You Can« i Københavns Lufthavn: En pudsig detalje afslørede ham

Løsgænger vil stifte nyt parti

Løsgænger vil stifte nyt parti

Løsgænger vil

stifte nyt parti

Han trådte ind i sin mors

bedemandsforretning og

omsætter nu for en million

kroner om måneden

Han trådte ind i sin mors

bedemandsforretning og

omsætter nu for en million

kroner om måneden

Han trådte ind i sin

bedemandsforretning

og omsætter nu for en

million kroner om

Klimarådet: Landbruget skal fylde

mindre – i bogstavelig forstand

Klimarådet: Landbruget

skal fylde mindre – i

bogstavelig forstand

Klimarådet: Landbruget

skal fylde mindre – i

bogstavelig forstand

»Hvis I helt kan lade være med at

nævne mig, vil det være rigtig godt.«

Men datter af baron er på listen over

Danmarks største jordbesiddere

»Hvis I helt kan lade være med at nævne mig, vil

det være rigtig godt.« Men datter af baron er på

listen over Danmarks største jordbesiddere

»Hvis I helt kan lade være med at

nævne mig, vil det være rigtig godt.«

Men datter af baron er på listen over

Danmarks største jordbesiddere

Dansker i Ukraine: Send tropper

herover på fire betingelser

Dansker i Ukraine: Send tropper

herover på fire betingelser

Dansker i Ukraine:

Send tropper herover

på fire betingelser

Han havde livet foran sig. Så

blev han spion. Sagerne siger

alt om truslen mod Europa

Han havde livet foran sig. Så blev han spion.

Sagerne siger alt om truslen mod Europa

Han havde livet foran sig. Så

blev han spion. Sagerne siger

alt om truslen mod Europa

Krigen er rykket ind på universitetet.

Nu har de ansatte valgt side

Krigen er rykket ind på universitetet.

Nu har de ansatte valgt side

Krigen er rykket ind på universitetet.

Nu har de ansatte valgt side

Storbritannien viser vejen med

ny aftale. Alligevel fastholder

minister regeringens plan

Storbritannien viser vejen med

ny aftale. Alligevel fastholder

minister regeringens plan

Storbritannien viser

vejen med ny aftale.

Alligevel fastholder

minister regeringens plan

Margrethe Vestager har læst i

»kaffegrums«: »Skal finde på noget andet«

Margrethe Vestager har

læst i »kaffegrums«: »Skal

finde på noget andet«

Margrethe Vestager har

læst i »kaffegrums«: »Skal

finde på noget andet«

Medie: Tjetjeniens diktator lider af

potentielt dødelig betændelse – »han

vil hverken være død eller levende«

Medie: Tjetjeniens diktator

lider af potentielt dødelig

betændelse – »han vil hverken

være død eller levende«

Medie: Tjetjeniens diktator lider af

potentielt dødelig betændelse – »han

vil hverken være død eller levende«

ChatGPT kan være et »gateway drug« til ai-afhængighed

ChatGPT kan være et »gateway drug« til ai-afhængighed

ChatGPT kan være et »gateway drug« til ai-afhængighed

Videoen med »Røde Rosa« fik

ordføreren op af stolen: De

lyver grimt om vores politik

Videoen med »Røde Rosa« fik ordføreren

op af stolen: De lyver grimt om vores politik

Videoen med »Røde Rosa« fik

ordføreren op af stolen: De

lyver grimt om vores politik

Hærværk mod russisk monument på Bornholm

Hærværk mod russisk monument på Bornholm

Hærværk mod russisk

monument på Bornholm

Tysk industri i eksistentiel krise:

Kan trække resten af Europa ned

Tysk industri i eksistentiel

krise: Kan trække resten

Tysk industri i

eksistentiel krise:

Kan trække resten

Ordfører om Frederik

Vads tredje erkendelse:

»Hvad tænker danskerne

så om sådan en som mig?«

Ordfører om Frederik

Vads tredje erkendelse:

»Hvad tænker danskerne

så om sådan en som mig?«

tredje erkendelse:

danskerne så om

sådan en som mig?«

Fem migranter mister livet i forsøg

på at krydse Den Engelske Kanal

Fem migranter mister

livet i forsøg på at krydse

Den Engelske Kanal

Fem migranter mister livet i forsøg

på at krydse Den Engelske Kanal

Usikkerhed får gammelt

boliglån til at genopstå

Usikkerhed får gammelt

boliglån til at genopstå

Usikkerhed får gammelt

boliglån til at genopstå

Nægter at hylde »stakkels« mental load-kvinder: Skruebrækkere mod deres eget køn

Nægter at hylde »stakkels« mental load-kvinder: Skruebrækkere mod deres eget køn

Nægter at hylde »stakkels« mental load-kvinder: Skruebrækkere mod deres eget køn

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13