Hvidvask

Indsatsen mod hvidvask handler om bekæmpelse af kr

Kronikker Abonnement

Finanssektor om hvidvask-regler: Lad os minimere genen for kunderne og frigøre kræfter til at gøre en reel forskel

En betydelig del af danskerne ønsker i løbet af de kommende fem år at få ned i arbejdstid for at få mere fritid – også selv om de så får en lavere løn.

Business

Business-overblik: Næsten halvdelen er klar til mindre i løn for at få mere fritid

En række tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial på anklagebænken i retten i Tallinn mandag den 13. november 2023. Rækkefølgen fra venstre: Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Natalja Komarov, i midten en ikketiltalt, Derefter Marko Teder, Mihhail Murnikov og til sidst Jevgeni Agnevstsikov.

Virksomheder Abonnement

Nu går historisk retsopgør i gang: Tidligere ansatte i Danske Bank risikerer mange års fængsel for hvidvaskskandale

En række investorer har stævnet Danske Bank for milliarder på grund af hvidvasksagen, der fik aktiekursen til at styrtdykke.

Business Abonnement

Efter Berlingske-afsløring: Nu har Danske Bank fundet forsvundet hvidvask-rapport

Ifølge anklagemyndigheden var selskabet med navnet Frisk Handel et lysende eksempel på, hvordan hvidvasken gennem Danske Banks estiske filial er foregået.

Virksomheder Abonnement

Midt i retsmødet stoppede anklageren pludselig op – og kom med en advarsel: »Alle involverede skulle have råbt vagt i gevær«

Hans Andersen, Venstres erhvervsordfører, opfordrer Danske Bank til at få fremskaffet det forsvundne materiale.

Virksomheder Abonnement

Politikere opfordrer Danske Bank til at skaffe de forsvundne dokumenter

Danske Bank kan søge aktindsigt i dokumenter hos Finanstilsynet, som vedrører banken selv.

Virksomheder Abonnement

Afgørende dokumenter i hvidvasksag er forsvundet – Finanstilsynet kan hjælpe Danske Bank med at finde dem

Der er nu så lang ventetid på at komme igennem til Vurderingsstyrelsen om de nye ejendomsvurderinger, at danskerne direkte opfordres til »at prøve igen om nogle dage«.

Business

Business-overblik: Alenlang ventetid – prøv igen »om nogle dage«

Igen i dag opfører elprisen sig helt usædvanligt, så det er nu, at der skal vaskes, vaskes op, lades elbil op og andet, der kræver strøm.

Business

Business-overblik: Prisen helt i bund – i dag kan du (næsten) tjene penge på at vaske tøj

Danske Banks daværende direktør Thomas Borgen fratrådte sin stilling i 2018 på grund af hvidvasksagen. Noget af det materiale, der nu ikke kan identificeres, omhandler korrespondance til og fra ham.

Business Abonnement

Mystik i historisk hvidvasksag: Afgørende dokumenter er forsvundet hos Danske Bank

»Noget så lavpraktisk som at sætte foreningens kontanter i banken er mange steder nu umuligt. Udgifterne bliver efterhånden så store, at de presser mange seniorforeninger til kanten af deres økonomiske formåen,« skriver Per K. Larsen

Kommentarer Abonnement

Foreninger i paragrafhelvede: Helt absurd skal vores seniorforeninger indsende børneattester på bestyrelsesmedlemmerne

Boligorganisationen AKB Hedemarken har en mindre billardforening med omkring 25 medlemmer (pensionister), som har måttet udskyde deres faglige tur med op til et år, fordi foreningen grundet meget strenge dokumentationskrav ikke kunne få udbetalt et tilskud fra kommunen på 3.000 kroner.

Kommentarer Abonnement

Sådan redder man foreningsdanmark fra regelhelvede

Panamas tidligere præsident Ricardo Martinelli ved et pressemøde i sidste måned. Han er nu idømt knap 11 års fængsel i en større sag om hvidvask af et trecifret millionbeløb i kroner. Roberto Cisneros/Ritzau Scanpix

Internationalt

Panamas ekspræsident skal i fængsel for hvidvask af millioner

Samfund

46-årig forretningsmand dømt for hvidvask af fire millioner kroner

To mænd og to kvinder er blevet sigtet i en sag om hvidvask af over en halv milliard kroner. I Københavns Byret har de torsdag nægtet sig skyldige. (Arkivfoto).

Samfund

Dansk mand fængslet for hvidvask af over en halv milliard

Fire personer fremstilles torsdag i et grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret. De sigtes for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Sagen omhandler hvidvask af ikke under 500 millioner kroner. (Arkivfoto). Philip Davali/Ritzau Scanpix

Samfund

Seks sigtet i sag om hvidvask af en halv milliard kroner

Danskernes boligudgifter er i forhold til indkomsten langt højere end i resten af EU, og et særligt problem er, at der ikke bygges nok i byerne, mener boligøkonom.

Business

Business-overblik: EU advarer: Boligsituationen i Danmark er »kritisk«

Folk er faret rundt som hovedløse høns, siger Dansk Metals formand, Claus Jensen.

Business

Business-overblik: Metal-formand kalder FH-kolleger for hovedløse høns

»Jeg kan berolige Brask med, at der naturligvis bør være en mulighed for bankerne til at sige nej til platugler og hvidvaskere. Ligesom de i dag også kan afvise privatpersoner under visse omstændigheder. Men et nej skal være sagligt og skriftligt begrundet,« skriver Jesper Beinov.

Kommentarer Abonnement

Sig nej til platugler, men ja til ærlige iværksættere

Københavns Byret har tirsdag idømt en 49-årig mand to år og otte måneders fængsel for at forsøge at hvidvaske 29 millioner kroner. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Samfund

49-årig dømt i hvidvasksag: Modtog og videregav 29 millioner

Business

Seks ansatte stod i årevis bag »professionel hvidvask« af milliarder gennem Danske Bank. Nu kræves de fængslet

Samfund

Sigtet i sag om hvidvask for 214 millioner vil tilstå

Hvidvasksekretariatet oplyser i den Nationale Risikovurdering, at der begås hvidvask for over 68 milliarder kroner om året i Danmark. (Arkivfoto).

Samfund

Banker mistænker stadig oftere at kunder hvidvasker penge

Sagen om de 45 millioner er den første af en stribe forsøg på at smugle penge til Istanbul i Tyrkiet via Københavns Lufthavn. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Samfund

Hvidvask for 23 millioner sender yderligere to bag tremmer

En 41-årig mand idømmes to år og seks måneders fængsel for hvidvask af 20 til 25 millioner kroner. Det afgør Københavns Byret tirsdag.

Samfund

Mand dømt for hvidvask af op mod 25 millioner kroner

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13