Business

Kun en brøkdel af indberetninger om hvidvask udløser en dom

Tusindvis af gange indberetter danske banker mistanke om hvidvask. Men der er langt mellem tiltaler og domme.

Torsdag d. 16. maj 2019, kl. 05.51

Del denne artikel

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

Politiken offentliggør voldsomme fotos

og havner i shitstorm: »Jeg brækker mig«

Politiken offentliggør

voldsomme fotos og havner i

shitstorm: »Jeg brækker mig«

Politiken offentliggør voldsomme fotos

og havner i shitstorm: »Jeg brækker mig«

Topøkonom: Højere renter er

kommet for at blive, og det vil

især ramme én gruppe danskere

Topøkonom: Højere renter

er kommet for at blive, og

det vil især ramme én

gruppe danskere

Topøkonom: Højere renter er

kommet for at blive, og det vil

især ramme én gruppe danskere

I al hemmelighed mødes de magtfulde, de rige og

de kendte. Gæstelisterne ligner noget, der er løgn

I al hemmelighed mødes de magtfulde, de rige og

de kendte. Gæstelisterne ligner noget, der er løgn

I al hemmelighed mødes de magtfulde,

de rige og de kendte. Gæstelisterne

ligner noget, der er løgn

Navneforbud ophævet i sag om drab,

bortførelser og voldtægter af unge piger

Navneforbud ophævet i sag om drab,

bortførelser og voldtægter af unge piger

Navneforbud ophævet i sag om drab,

bortførelser og voldtægter af unge piger

Se listen: Her er USAs hjælp til Ukraine

Se listen: Her er USAs hjælp til Ukraine

Se listen: Her er USAs hjælp til Ukraine

Militærekspert om opsigtsvækkende amerikansk opfordring: »En stor tragedie«

Med katastroferetorik og en dyster

PowerPoint blev konsekvenserne

opmalet krystalklart: »Det er alle

kommunaldirektørers skræk«

Med katastroferetorik og en dyster PowerPoint

blev konsekvenserne opmalet krystalklart:

»Det er alle kommunaldirektørers skræk«

Med katastroferetorik og en dyster

PowerPoint blev konsekvenserne

opmalet krystalklart: »Det er alle

kommunaldirektørers skræk«

32 procent af voksne

danskere sover for lidt. Nu

kommer myndighederne

med retningslinjer for søvn

32 procent af voksne

danskere sover for lidt. Nu

kommer myndighederne

med retningslinjer for søvn

32 procent af voksne

danskere sover for lidt. Nu

kommer myndighederne

med retningslinjer for søvn

Hun er berygtet for sine videoer.

Skuespiller fik nok og slog telefonen

ud af hånden på hende: »Nej, nej, nej«

Hun er berygtet for sine videoer. Skuespiller fik nok og

slog telefonen ud af hånden på hende: »Nej, nej, nej«

Hun er berygtet for sine videoer.

Skuespiller fik nok og slog telefonen

ud af hånden på hende: »Nej, nej, nej«

Modtag det vigtigste om Københavns

fedeste oplevelser direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Kommune overtager havn efter økonomisk krise

Kommune overtager havn efter økonomisk krise

Kommune overtager havn

efter økonomisk krise

Det skabte drama, da han overtog godset

– hans storesøster fik ikke lov til at arve

Det skabte drama, da

han overtog godset

– hans storesøster fik

ikke lov til at arve

Det skabte drama, da han overtog godset

– hans storesøster fik ikke lov til at arve

Fænomenet ender tit med skænderier

og ingen sex. En simpel metode kan få

relationen tilbage på rette køl

Fænomenet ender tit med

skænderier og ingen sex. En

simpel metode kan få

relationen tilbage på rette køl

Fænomenet ender tit med skænderier

og ingen sex. En simpel metode kan få

relationen tilbage på rette køl

Nyt studie: Danske bilister tager det, men det kan

få dig til at besvime. Det er et stigende problem

Nyt studie: Danske bilister tager det, men det kan

få dig til at besvime. Det er et stigende problem

Nyt studie: Danske bilister tager det,

men det kan få dig til at besvime.

Det er et stigende problem

Usædvanlig gruppe af millionærer stifter selskab

Usædvanlig gruppe af millionærer stifter selskab

Usædvanlig gruppe af

millionærer stifter selskab

Rygterne om den hemmelige danske

samling har svirret længe. Nu sættes den

til salg: »Det er en kæmpe begivenhed«

Rygterne om den hemmelige danske

samling har svirret længe. Nu sættes den

til salg: »Det er en kæmpe begivenhed«

Rygterne om den hemmelige danske

samling har svirret længe. Nu sættes den

til salg: »Det er en kæmpe begivenhed«

Han optrådte i dit tv: I dag

har han købt løve ud af sit

firma og sælger til otte lande

Han optrådte i dit tv: I dag har

han købt løve ud af sit firma

og sælger til otte lande

Han optrådte i dit tv: I dag

har han købt løve ud af sit

firma og sælger til otte lande

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om cykelløb og cykelstjerner?

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om cykelløb og cykelstjerner?

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om cykelløb og cykelstjerner?

Folketinget undskylder for at

have søgt i politikeres mails

Folketinget undskylder for at

have søgt i politikeres mails

Folketinget undskylder for at

have søgt i politikeres mails

Tesla-aktien på himmelfart

Tesla-aktien på himmelfart

Tesla-aktien på himmelfart

Han kæmpede for Rusland i Ukraine.

Nu har russerne tortureret og dræbt

ham. Og deres reaktion siger alt

Han kæmpede for Rusland i Ukraine. Nu har russerne

tortureret og dræbt ham. Og deres reaktion siger alt

Han kæmpede for Rusland i Ukraine.

Nu har russerne tortureret og dræbt

ham. Og deres reaktion siger alt

De var det frækkeste,

tipoldefar kunne forestille sig

De var det frækkeste,

tipoldefar kunne forestille sig

De var det frækkeste,

tipoldefar kunne forestille sig

Marie Bagers børn går i en af

»Københavns bedste« børnehaver,

men den risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en

af »Københavns bedste«

børnehaver, men den

risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en af

»Københavns bedste« børnehaver,

men den risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Han flygtede fra Kina. Nu er hans

selskab Vestens største våben – og

svaghed – i krig mod kineserne

Han flygtede fra Kina. Nu

er hans selskab Vestens

største våben – og svaghed

– i krig mod kineserne

Han flygtede fra Kina. Nu er hans

selskab Vestens største våben – og

svaghed – i krig mod kineserne

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Dommen er faldet: Man må gerne

sige til en offentlig sagsbehandler,

at hun skal skamme sig

Dommen er faldet: Man må gerne sige til en

offentlig sagsbehandler, at hun skal skamme sig

Dommen er faldet: Man må gerne

sige til en offentlig sagsbehandler,

at hun skal skamme sig

Berlingske mener: Her er

et gratis råd til Mona Juul

Berlingske mener: Her er

et gratis råd til Mona Juul

Berlingske mener:

Her er et gratis

råd til Mona Juul

Pludselig farede heste gennem

London og skabte kaos

Pludselig farede heste gennem

London og skabte kaos

Pludselig farede heste

gennem London og

Sanjay Shahs kone vidste ikke, hvad

hun skrev under på: Nu er der absolut

ingen enighed om konsekvenserne

Sanjay Shahs kone vidste ikke,

hvad hun skrev under på: Nu

er der absolut ingen enighed

om konsekvenserne

Sanjay Shahs kone vidste ikke, hvad

hun skrev under på: Nu er der absolut

ingen enighed om konsekvenserne

Efter bekymrende situation til prinsens

store fest: »Der sidder en med røde ører«

Efter bekymrende situation

til prinsens store fest: »Der

sidder en med røde ører«

Efter bekymrende situation til prinsens

store fest: »Der sidder en med røde ører«

Den norske frygt for et

russisk angreb vokser

Den norske frygt for et

russisk angreb vokser

Den norske frygt for et

russisk angreb vokser

Tidligere islamist advarer: Nu ved vi, hvad

der venter os, hvis imamer får magt

Tidligere islamist advarer: Nu ved vi, hvad

der venter os, hvis imamer får magt

Tidligere islamist advarer: Nu ved vi, hvad

der venter os, hvis imamer får magt

DF: Ældrereformen er skabt

til ansvarsfralæggelse

DF: Ældrereformen er skabt

til ansvarsfralæggelse

DF: Ældrereformen er skabt

til ansvarsfralæggelse

Anholdelse af russisk politiker

vækker opsigt: »Et sjældent

træk« mod Putins inderkreds

Anholdelse af russisk politiker vækker opsigt:

»Et sjældent træk« mod Putins inderkreds

Anholdelse af russisk politiker

vækker opsigt: »Et sjældent

træk« mod Putins inderkreds

Enhver skal have friheden til

at skabe sin drømmefamilie

Enhver skal have friheden til

at skabe sin drømmefamilie

Enhver skal have

friheden til at skabe

sin drømmefamilie

Hvis min gamle deling fra værnepligten

var blevet indsat i en skarp kampsituation,

var det uden tvivl endt i et blodbad

Hvis min gamle deling fra

værnepligten var blevet indsat i

en skarp kampsituation, var det

uden tvivl endt i et blodbad

Hvis min gamle deling

fra værnepligten var

blevet indsat i en

skarp kampsituation,

var det uden tvivl

endt i et blodbad

Politi i kovending: Mindreårig stod bag

bombetrussel mod skole

Politi i kovending: Mindreårig

stod bag bombetrussel mod skole

Politi i kovending: Mindreårig

stod bag bombetrussel mod skole

Fagfolk i skarp irettesættelse af Mattias Tesfaye:

Ministerens argumenter er uden fagligt belæg

Fagfolk i skarp irettesættelse af Mattias Tesfaye:

Ministerens argumenter er uden fagligt belæg

Fagfolk i skarp irettesættelse af

Mattias Tesfaye: Ministerens

argumenter er uden fagligt belæg

Direktør: Kommunen kan blive sat under administration

Direktør: Kommunen kan blive sat under administration

Direktør: Kommunen kan

blive sat under administration

Kinesisk sats på elbiler vil

smadre al konkurrence. Og de er

allerede i gang, indikerer nye tal

Kinesisk sats på elbiler vil

smadre al konkurrence.

Og de er allerede i gang,

indikerer nye tal

Kinesisk sats på elbiler vil

smadre al konkurrence. Og de er

allerede i gang, indikerer nye tal

Den nye »akse« kaldes CRINK:

Kinas venner er Vestens fjender

Den nye »akse« kaldes CRINK:

Kinas venner er Vestens fjender

Den nye »akse« kaldes CRINK:

Kinas venner er Vestens fjender

Klimaaktivister: Vi forstår godt dem, som protesterer imod en CO₂-afgift på landbruget

Klimaaktivister: Vi forstår godt dem, som protesterer imod en CO₂-afgift på landbruget

Klimaaktivister: Vi forstår godt dem, som protesterer imod en CO₂-afgift på landbruget

Lægeforeningen: Vi skal kunne

sætte de mest syge patienter først

Lægeforeningen: Vi skal

kunne sætte de mest

syge patienter først

Lægeforeningen: Vi skal

kunne sætte de mest

syge patienter først

Skattestyrelsen leder efter

ejere til 13,6 millioner kroner

Skattestyrelsen leder efter

ejere til 13,6 millioner kroner

Skattestyrelsen leder efter

ejere til 13,6 millioner kroner

Milliardær bag Nordic Waste

lovede klimafond for millioner.

Ingen har fået penge

Milliardær bag Nordic Waste

lovede klimafond for

millioner. Ingen har fået penge

Milliardær bag Nordic

Waste lovede klimafond

for millioner. Ingen har

fået penge

Dansk transportkæmpe falder markant på børsen

Dansk transportkæmpe falder markant på børsen

Dansk transportkæmpe

falder markant på børsen

Fem drenge tiltalt for vold

på Herlufsholm Kostskole

Fem drenge tiltalt for vold

på Herlufsholm Kostskole

Fem drenge tiltalt for

vold på Herlufsholm

S-ordfører vil dokumentere udlændinges skjulte værdiundergravning

S-ordfører vil dokumentere udlændinges skjulte værdiundergravning

S-ordfører vil dokumentere udlændinges skjulte værdiundergravning

EU forbyder plastikemballage på frugt og grøntsager fra 2030

EU forbyder plastikemballage

på frugt og grøntsager fra 2030

EU forbyder plastikemballage

på frugt og grøntsager fra 2030

EU åbner for at give borgere

erstatning for luftforurening

EU åbner for at give borgere

erstatning for luftforurening

EU åbner for at give borgere

erstatning for luftforurening

Hustru til spansk premierminister mistænkes for korruption

Hustru til spansk premierminister

mistænkes for korruption

Hustru til spansk premierminister

mistænkes for korruption

Berlingske erfarer: Dyster melding om Nordic Waste-sag kan være på vej

Berlingske erfarer: Dyster melding om Nordic Waste-sag kan være på vej

Berlingske erfarer: Dyster melding om Nordic Waste-sag kan være på vej

En skepsis over for Ukraine har spredt

sig i USA. Nu fortæller senatsleder,

hvordan »dæmoniseringen« begyndte

En skepsis over for Ukraine

har spredt sig i USA. Nu

fortæller senatsleder, hvordan

»dæmoniseringen« begyndte

En skepsis over for Ukraine har spredt

sig i USA. Nu fortæller senatsleder,

hvordan »dæmoniseringen« begyndte

Arvinger har fundet et mesterværk

i hans efterladte papirer

Arvinger har fundet

et mesterværk i hans

efterladte papirer

Arvinger har fundet

et mesterværk i hans

efterladte papirer

Museumsdirektør stopper efter hård kritik

Museumsdirektør

stopper efter hård kritik

Museumsdirektør

stopper efter hård kritik

Russiske kilder melder om eksplosioner

og brand: Angreb i flere regioner

Russiske kilder melder om eksplosioner

og brand: Angreb i flere regioner

Russiske kilder melder om eksplosioner

og brand: Angreb i flere regioner

Medie: Russiske styrker har udnyttet ukrainsk »bommert«

»Voldtægtsdag« spreder frygt: Piger

opfordres til at blive inden døre

»Voldtægtsdag« spreder frygt: Piger

opfordres til at blive inden døre

»Voldtægtsdag« spreder frygt: Piger

opfordres til at blive inden døre

Ingen taler om denne oplagte

årsag til børn og unges mistrivsel

Ingen taler om denne oplagte

årsag til børn og unges mistrivsel

Ingen taler om denne

oplagte årsag til børn

og unges mistrivsel

Danskere ramt af ny, flåtbåren

sygdom: »Meget overraskende«

Danskere ramt af ny, flåtbåren

sygdom: »Meget overraskende«

af ny, flåtbåren

sygdom: »Meget

overraskende«

Raser over brand på Børsen:

»Hvorfor passede I ikke bare på?«

Raser over brand på Børsen:

»Hvorfor passede I ikke bare på?«

Raser over brand på

Børsen: »Hvorfor

passede I ikke bare på?«

Den interne frustration nåede partitoppen

tirsdag. Så valgte Mette Frederiksen side

Den interne frustration nåede partitoppen

tirsdag. Så valgte Mette Frederiksen side

Den interne frustration

nåede partitoppen tirsdag. Så

valgte Mette Frederiksen side

Mand sigtet for brutalt overfald med hammer i Nordsjælland

Mand sigtet for brutalt overfald

med hammer i Nordsjælland

Mand sigtet for brutalt overfald

med hammer i Nordsjælland

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13