Business Abonnement

EU vil tage kampen op mod hvidvask med nyt tilsyn. Forslaget møder bred opbakning herhjemme

EU-Kommissionen præsenterer en række forslag til bekæmpelse af hvidvask – blandt andet et EU-tilsyn. Forslaget møder opbakning fra hvidvaskekspert, ligesom bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, støtter initiativet. Såfremt et bestemt forhold ikke bliver en realitet.

Med et nyt tilsyn vil EU skærpe kampen mod hvidvask, der for alvor kom på dagsordenen i Danmark fra 2017 og frem, da Berlingske afslørede, at enorme og dybt mistænkelige milliardpengestrømme i årevis fossede uhindret gennem Danske Banks estiske filial. Foto:Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix — Med et nyt tilsyn vil EU skærpe kampen mod hvidvask, der for alvor kom på dagsordenen i Danmark fra 2017 og frem, da Berlingske afslørede, at enorme og dybt mistænkelige milliardpengestrømme i årevis fossede uhindret gennem Danske Banks estiske filial. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

Tirsdag d. 20. juli 2021, kl. 21.00

Del denne artikel

LÆS MERE

Virksomheder

Overblik: Så vidtrækkende er hvidvaskskandalen i Danske Bank

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

Brand i Børsen startede hvor håndværkere arbejdede

Brand i Børsen startede hvor håndværkere arbejdede

Brand i Børsen startede hvor

håndværkere arbejdede

Pludselig sad Brian Mikkelsen på asfalten

med et kort. Så løb han selv ind i den

brændende bygning med et brækjern

Pludselig sad Brian Mikkelsen på asfalten

med et kort. Så løb han selv ind i den

brændende bygning med et brækjern

Pludselig sad Brian Mikkelsen på asfalten

med et kort. Så løb han selv ind i den

brændende bygning med et brækjern

Den danske kulturhistorie er brudt

ud i flammer. Nu kan slagsmålet om

en gigantisk regning begynde

Den danske kulturhistorie

er brudt ud i flammer. Nu

kan slagsmålet om en

gigantisk regning begynde

Den danske kulturhistorie

er brudt ud i flammer. Nu

kan slagsmålet om en

gigantisk regning begynde

Murersvend var på syvende sal, da branden

brød ud: »Vi skal ned, vi skal ud,« blev der råbt

Murersvend var på syvende sal, da branden

brød ud: »Vi skal ned, vi skal ud,« blev der råbt

Murersvend var på syvende sal,

da branden brød ud: »Vi skal

ned, vi skal ud,« blev der råbt

Samtlige etager brænder – tvivl om ydervæggene holder

Se videoen: Her kollapser Børsens ikoniske spir

Efterretninger: Vellykket ukrainsk

angreb skaber bekymring

Efterretninger: Vellykket ukrainsk

angreb skaber bekymring

Efterretninger: Vellykket ukrainsk

angreb skaber bekymring

Mette Østergaard forlader Berlingske

– rykker til Dansk Industri

Mette Østergaard forlader Berlingske

– rykker til Dansk Industri

Mette Østergaard forlader Berlingske

– rykker til Dansk Industri

Københavnerforfatter om brand i Børsen:

»Det er det samme som at leve i en

krigszone. Hverdagen fortsætter ikke bare«

Københavnerforfatter om brand

i Børsen: »Det er det samme som

at leve i en krigszone. Hverdagen

fortsætter ikke bare«

Københavnerforfatter

om brand i Børsen:

»Det er det samme

som at leve i en

krigszone. Hverdagen

fortsætter ikke bare«

Han ignorerede egentlig

alarmen. Fem minutter efter var

bygningen omsluttet af flammer

Han ignorerede egentlig

alarmen. Fem minutter

efter var bygningen

omsluttet af flammer

Han ignorerede

egentlig alarmen.

Fem minutter efter

omsluttet af flammer

Modtag det vigtigste om

hovedstaden – direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

– direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

– direkte i din indbakke

Vingegaard er udskrevet fra hospitalet efter styrt

Vingegaard er udskrevet fra hospitalet efter styrt

Vingegaard er udskrevet

fra hospitalet efter styrt

Berlingskes arkitektturredaktør: Det er

en katastrofe. Det er vores Notre Dame

Berlingskes arkitektturredaktør:

Det er en katastrofe. Det er vores

Berlingskes arkitektturredaktør: Det er

en katastrofe. Det er vores Notre Dame

Denne mand gør alt for at leve

længe og undgå sygdom – som

mange andre. Ny viden tyder på, at

sund livsstil måske ikke er nok

Denne mand gør alt for at

leve længe og undgå sygdom

– som mange andre. Ny

viden tyder på, at sund

livsstil måske ikke er nok

Denne mand gør alt for at leve

længe og undgå sygdom – som

mange andre. Ny viden tyder på,

at sund livsstil måske ikke er nok

Nu leverer dansk politi overraskende nyt om mystiske droner

Nu leverer dansk politi overraskende

nyt om mystiske droner

Nu leverer dansk politi overraskende

nyt om mystiske droner

Alle tog i Norge holder stille på grund af fejl

Alle tog i Norge holder stille på grund af fejl

Alle tog i Norge holder

stille på grund af fejl

Pludselig ringede telefonen 15

gange. Nu afslører bagmanden sig:

»Det var mig, som stod for det«

Pludselig ringede telefonen

15 gange. Nu afslører

bagmanden sig: »Det var

mig, som stod for det«

Pludselig ringede telefonen 15

gange. Nu afslører bagmanden sig:

»Det var mig, som stod for det«

Han ville bare hente sin bil.

Pludselig stod han med ekstremt

dyre kunstværker i favnen: »Jeg

skyndte mig hen at hjælpe«

Han ville bare hente sin bil.

Pludselig stod han med

ekstremt dyre kunstværker

i favnen: »Jeg skyndte mig

hen at hjælpe«

Han ville bare hente sin bil. Pludselig stod

han med ekstremt dyre kunstværker i

favnen: »Jeg skyndte mig hen at hjælpe«

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om Rote Armee Fraktion?

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om Rote Armee Fraktion?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om Rote Armee Fraktion?

Det gik helt, helt galt i Holland. Nu

kommer Datatilsynet med opsang

til myndighederne efter afsløringer

om overvågning af danskerne

Det gik helt, helt galt i Holland. Nu kommer

Datatilsynet med opsang til myndighederne

efter afsløringer om overvågning af danskerne

Det gik helt, helt galt i Holland. Nu

kommer Datatilsynet med opsang

til myndighederne efter afsløringer

om overvågning af danskerne

Berlingske mener: I dag skal

tårerne trille – i morgen skal

dragespiret op igen

Berlingske mener: I dag skal

tårerne trille – i morgen skal

dragespiret op igen

Berlingske mener: I

dag skal tårerne

trille – i morgen skal

dragespiret op igen

200 millioner kroners håndværk

skulle få Børsen til at »shine«.

Her er planen, der tirsdag

morgen gik op i flammer

200 millioner kroners

håndværk skulle få

Børsen til at »shine«. Her

er planen, der tirsdag

morgen gik op i flammer

200 millioner kroners

håndværk skulle få

Børsen til at »shine«.

Her er planen, der

tirsdag morgen gik op

Medie: Israels krigskabinet mødes igen

Medie: Israels krigskabinet mødes igen

Medie: Israels krigskabinet mødes igen

På en mark syd for København driver de

skole »radikalt« anderledes: »Børnene

trives, og de har lyst til at lære«

På en mark syd for København

driver de skole »radikalt«

anderledes: »Børnene trives,

og de har lyst til at lære«

På en mark syd for København driver de

skole »radikalt« anderledes: »Børnene

trives, og de har lyst til at lære«

Det er præcis fem år siden Notre-Dame brændte. Nu sker det i København: »Der er en åbenlys parallel«

Det er præcis fem år siden Notre-Dame brændte. Nu sker det i København: »Der er en åbenlys parallel«

Det er præcis fem år siden Notre-Dame brændte. Nu sker det i København: »Der er en åbenlys parallel«

Hun tjener tusindvis af

kroner, når hun har fri.

Du kan gøre det samme

Hun tjener tusindvis af

kroner, når hun har fri.

Du kan gøre det samme

Hun tjener tusindvis af

kroner, når hun har fri.

Du kan gøre det samme

Sublime smagsbrag og oversete perler: Her

får du en stor fordel, når du skal ud at spise

Sublime smagsbrag og oversete perler: Her

får du en stor fordel, når du skal ud at spise

Sublime smagsbrag og oversete perler: Her

får du en stor fordel, når du skal ud at spise

Forsker: I Danmark er din uddannelse

og din indkomst i særlig grad afgørende

for, hvor længe du kommer til at leve

Forsker: I Danmark er din uddannelse og din indkomst i

særlig grad afgørende for, hvor længe du kommer til at leve

Forsker: I Danmark er din uddannelse

og din indkomst i særlig grad afgørende

for, hvor længe du kommer til at leve

Danske EP-kandidater undergraver Europas rolle i verden – vil du stemme på en af dem?

Danske EP-kandidater undergraver Europas rolle i verden – vil du stemme på en af dem?

Danske EP-kandidater undergraver Europas rolle i verden – vil du stemme på en af dem?

Elon Musk mister topfigurer

– aktien hamrer ned

Elon Musk mister topfigurer

– aktien hamrer ned

Elon Musk mister

topfigurer – aktien

Kæmpemæssig park på vej til København

Kæmpemæssig park på vej til København

Kæmpemæssig park på vej til København

Beredskabekspert advarer om

risiko for flere sammenstyrtninger:

»Måske ender man med lade noget

af bygningen gå til for at redde

nogle af værdierne«

Beredskabekspert advarer

om risiko for flere

sammenstyrtninger: »Måske

ender man med lade noget af

bygningen gå til for at redde

nogle af værdierne«

Beredskabekspert advarer om risiko for

flere sammenstyrtninger: »Måske ender

man med lade noget af bygningen gå til

for at redde nogle af værdierne«

Den aggressive Palæstina-sympati er tidens hotteste selviscenesættende projekt

Den aggressive Palæstina-sympati er tidens hotteste selviscenesættende projekt

Den aggressive Palæstina-sympati er tidens hotteste selviscenesættende projekt

Pludselig rakte 50 personer hånden op

og forlod retslokalet – det fortæller

noget særligt om retssagen, hvor

Trump lignede en, der faldt i søvn

Pludselig rakte 50

personer hånden op og

forlod retslokalet – det

fortæller noget særligt om

retssagen, hvor Trump

lignede en, der faldt i søvn

Pludselig rakte 50 personer hånden op

og forlod retslokalet – det fortæller

noget særligt om retssagen, hvor

Trump lignede en, der faldt i søvn

Det har stået der i millioner af år.

Forleden blev det ødelagt af to turister

Det har stået der i millioner

af år. Forleden blev det

ødelagt af to turister

Det har stået der i millioner af år.

Forleden blev det ødelagt af to turister

Visse arabiske lande støttede

Israel under Irans missilangreb.

Det sender et klart budskab

Visse arabiske lande støttede Israel under

Irans missilangreb. Det sender et klart budskab

Visse arabiske lande støttede

Israel under Irans missilangreb.

Det sender et klart budskab

Arriva skifter navn og vil

lokke flere passagerer til

Arriva skifter navn og vil

lokke flere passagerer til

Arriva skifter navn og vil

lokke flere passagerer til

Hun forlod partiet, og så døde Nye Borgerlige ud

– i aften kan historien tage markant drejning

Hun forlod partiet, og så døde Nye Borgerlige ud

– i aften kan historien tage markant drejning

Hun forlod partiet, og så døde

Nye Borgerlige ud – i aften kan

historien tage markant drejning

Salman Rushdie er hverken overtroisk

eller religiøs. Men en mystisk oplevelse

ser han i dag som et varsel

Salman Rushdie er hverken overtroisk eller religiøs.

Men en mystisk oplevelse ser han i dag som et varsel

Salman Rushdie er hverken overtroisk

eller religiøs. Men en mystisk

oplevelse ser han i dag som et varsel

Knivstikkeri i kirke i Sydney

betragtes som terror

Knivstikkeri i kirke i Sydney

betragtes som terror

Knivstikkeri i kirke

i Sydney betragtes

Minkavlere vil have 3,9 milliarder

kroner for Kopenhagen Fur

Minkavlere vil have

3,9 milliarder kroner

for Kopenhagen Fur

Minkavlere vil have

3,9 milliarder kroner

for Kopenhagen Fur

Carlsberg-topchef faldt om af et hjertetilfælde som 29-årig – det får DR ikke meget ud af

Carlsberg-topchef faldt om af et hjertetilfælde som 29-årig – det får DR ikke meget ud af

Carlsberg-topchef faldt om af et hjertetilfælde som 29-årig – det får DR ikke meget ud af

Bekræftet: Elon Musk fyrer 14.000 Tesla-medarbejdere

Bekræftet: Elon Musk fyrer 14.000 Tesla-medarbejdere

Bekræftet: Elon Musk fyrer 14.000 Tesla-medarbejdere

Internationale medier: Trump

faldt i søvn midt under retsmøde

Internationale medier:

Trump faldt i søvn midt

under retsmøde

Internationale

medier: Trump

faldt i søvn midt

under retsmøde

Venstre mister fire ud af fem byrådsmedlemmer på Langeland

Venstre mister fire ud af fem

byrådsmedlemmer på Langeland

Venstre mister fire ud af fem

byrådsmedlemmer på Langeland

To unge sigtet for hadforbrydelse mod to mænd

To unge sigtet for

hadforbrydelse mod to mænd

To unge sigtet for

hadforbrydelse mod to mænd

Israels militærchef: Vi vil reagere på Irans angreb

Israels militærchef: Vi vil reagere på Irans angreb

Israels militærchef: Vi vil

reagere på Irans angreb

Kilder: Israel udskyder stor operation efter iransk angreb

Rektor på KU fik anonym klage. Nu vil

han skride ind mod muslimsk praksis

Rektor på KU fik anonym

klage. Nu vil han skride

ind mod muslimsk praksis

Rektor på KU fik anonym klage. Nu vil

han skride ind mod muslimsk praksis

40 advokater dyster i historisk dansk

sag i London – Berlingske er med

40 advokater dyster i

historisk dansk sag i

London – Berlingske er med

40 advokater dyster i historisk dansk

sag i London – Berlingske er med

Hollywood-ansat får 18 måneders fængsel for uagtsomt manddrab

Hollywood-ansat får 18 måneders fængsel for uagtsomt manddrab

Hollywood-ansat får 18 måneders fængsel for uagtsomt manddrab

Kronprins Christians kåde aften er Ekstra

Bladets våde drøm. Og det er lige efter bogen

Kronprins Christians kåde aften

er Ekstra Bladets våde drøm. Og

det er lige efter bogen

Kronprins Christians kåde

aften er Ekstra Bladets våde

drøm. Og det er lige efter bogen

Tidligere israelsk udenrigsminister:

Biden har genoplivet spøgelsestanken

om en tostatsløsning. Det er ikke det

rigtige tidspunkt

Tidligere israelsk

udenrigsminister: Biden har

genoplivet spøgelsestanken

om en tostatsløsning. Det

er ikke det rigtige tidspunkt

Tidligere israelsk udenrigsminister:

Biden har genoplivet spøgelsestanken

om en tostatsløsning. Det er ikke det

rigtige tidspunkt

Nu er der flere civile end soldater i

Forsvaret: »Når vi mangler

soldater, er det nødvendigt«

Nu er der flere civile end

soldater i Forsvaret:

»Når vi mangler soldater,

er det nødvendigt«

Nu er der flere civile end soldater

i Forsvaret: »Når vi mangler

soldater, er det nødvendigt«

Berlingske-korrespondent til Trumps tys-tys-sag: »Stemningen er særligt giftig her i dag«

Berlingske-korrespondent til Trumps tys-tys-sag: »Stemningen er særligt giftig her i dag«

Berlingske-korrespondent til Trumps tys-tys-sag: »Stemningen er særligt giftig her i dag«

I mere end ti år løste hun tvister

i Nordsjælland. Nu kommer hun

med en markant advarsel

I mere end ti år løste hun tvister i Nordsjælland. Nu

kommer hun med en markant advarsel

I mere end ti år løste hun tvister

i Nordsjælland. Nu kommer

hun med en markant advarsel

Forleden fik jeg en e-mail. I den lå det mest geniale tip til at komme ind på boligmarkedet

Forleden fik jeg en e-mail. I den lå det mest geniale tip til at komme ind på boligmarkedet

Forleden fik jeg en e-mail. I den lå det mest geniale tip til at komme ind på boligmarkedet

Det her er dårligt nyt for

Danmarksdemokraterne,

DF og Stram Kurs

Det her er dårligt nyt for

Danmarksdemokraterne,

DF og Stram Kurs

Det her er dårligt nyt for

Danmarksdemokraterne,

DF og Stram Kurs

Hun har gået på kongeligt akademi

og er kamppilot: Prinsesse kan

spille overraskende rolle i krigen

Hun har gået på kongeligt

akademi og er kamppilot:

Prinsesse kan spille

overraskende rolle i krigen

Hun har gået på kongeligt akademi

og er kamppilot: Prinsesse kan

spille overraskende rolle i krigen

Præster i chok over dårlig opførsel:

Pårørende møder massiv mangel på

respekt midt i den sørgelige afsked

Præster i chok over dårlig

opførsel: Pårørende møder

massiv mangel på respekt

midt i den sørgelige afsked

Præster i chok over dårlig opførsel:

Pårørende møder massiv mangel på

respekt midt i den sørgelige afsked

Advarer mod ny mandetrend:

»1970erne viser, hvor galt det kan gå«

mandetrend: »1970erne

viser, hvor galt det kan gå«

»1970erne viser, hvor

galt det kan gå«

Polen vil samarbejde med Danmark

om styrket forsvarsindustri

Polen vil samarbejde

styrket forsvarsindustri

Polen vil samarbejde

forsvarsindustri

Israels forsvarsminister til Pentagon: Vi

har intet andet valg end at angribe

Israels forsvarsminister til Pentagon:

Vi har intet andet valg end at angribe

Israels forsvarsminister til Pentagon:

Vi har intet andet valg end at angribe

Intense diskussioner i Israels krigskabinet – Netanyahu træder på bremsen

Danske influencere i audiens hos

verdens mest magtfulde kvinde: »I

sandhed mærkelige tider«

Danske influencere i

audiens hos verdens mest

magtfulde kvinde: »I

sandhed mærkelige tider«

Danske influencere i audiens hos

verdens mest magtfulde kvinde:

»I sandhed mærkelige tider«

Ulrik Bie: Man kan ikke beskylde markederne

for at være »hysteriske kællinger«

Ulrik Bie: Man kan ikke

beskylde markederne for at

være »hysteriske kællinger«

Ulrik Bie: Man kan ikke

beskylde markederne for at

være »hysteriske kællinger«

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13