Business

EU slår igen ned på dansk hvidvasklovgivning

Europa-Kommissionen truer igen Danmark med traktatkrænkelsessag for utilstrækkelig hvidvaskimplementering.

Marlene Wind, som er EU-forsker og professor i statskundskab ved Københavns Universitet, understreger, at det er en alvorlig sag at blive trukket i domstolen. Niels Ahlmann Olesen

Danmark risikerer stadig at blive trukket en tur i EU-domstolen for traktatbrud, da man ikke har godt nok styr på hvidvaskimplementering.

EU-ekspert siger, at det er meget alvorligt, mens hvidvaskekspert kalder det »uheldigt«.

Andre læser også

  • Indland
    Anklager dropper ny sag mod hovedmand i svindelsag
  • Virksomheder
    Israels største våbenproducent sendte millioner til lyssky kunde i Danske Bank
  • Virksomheder
    Danske Banks kriminelle kunder vækker afsky: »Det er iøjnefaldende, hvor gennemført rådne kundetyper, man har haft i den filial«