I en af danmarkshistoriens største svindelsager har Bagmandspolitiet torsdag rejst tiltale for groft bedrageri mod Sanjay Shah og hans formodede håndlanger i udbytteskattesagen. Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

De to mænd mistænkes begge for at have svindlet den danske stat for mere end ni milliarder kroner. Det fortæller Per Fiig, der er fungerende statsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet, som har stået for den omfattende efterforskning af sagen.

»Der er tale om ekstremt alvorlig og meget omfattende kriminalitet begået mod den danske stat, og vi mener, at de to tiltalte har begået et kynisk og nøje planlagt bedrageri, hvor de har svindlet sig til mere end ni milliarder kroner fra den danske statskasse. På baggrund af en særdeles omfattende og kompleks efterforskning har vi derfor rejst tiltale for groft bedrageri og forsøg på bedrageri for i alt 9,6 milliarder kroner mod de to britiske statsborgere i et af hovedsporene i udbyttesagen,« siger Per Fiig i pressemeddelelsen.

Bagmandspolitiet mener, at de to mænd i et »veltilrettelagt og organiseret svindelnummer« indsendte mere end 3.000 ansøgninger for at få udbetalt mere end ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat fra statskassen. Det blev gjort på vegne af en række investorer og selskaber.

På grund af sagens grovhed, beløbets størrelse, gerningsperiodens længde og den organiserede karakter af bedrageriet, vil Bagmandspolitiet gå efter at få dømt Sanjay Shah og hans formodede håndlanger efter en særlig paragraf i straffeloven, som betyder, at strafferammen kan blive forhøjet fra otte til 12 år.

Det er forventningen, at sagen vil blive ført ved Retten i Glostrup, men den præcise dato er endnu ikke fastlagt.

Stadig flere mistænkte

Udbyttesagen har siden 2016 været efterforsket af et internationalt samarbejde mellem Danmark, Storbritannien, Tyskland og Belgien. Også Europol har været tilknyttet sagen.

I forbindelse med efterforskningen har Bagmandspolitiet undersøgt en række internationale selskabskonstruktioner og pengestrømme, som har en forbindelse til ansøgningerne om uberettiget refusion af udbytteskat.

Her er det opfattelsen, at der er tale om et setup af 24 malaysiske selskaber og 224 amerikanske pensionsplaner. Mere end 70 øvrige selskaber, som blandt andet er etableret på Cayman Islands, de Britiske Jomfruøer, i De Forenede Arabiske Emirater og i Storbritannien, er indgået i transaktionerne.

Der er i alt blevet svindlet for 12,7 milliarder i udbyttesagen, og selvom der i dag er rejst tiltale mod Sanjay Shah og hans formodede håndlanger for svindel for ni milliarder kroner, fortsætter efterforskningen af flere mistænkte. Både i denne sag og for de sidste milliarder.

»I sporet med de to tiltalte britiske statsborgere er der fortsat en række andre mistænkte personer. Her mangler vi fortsat enkelte afhøringer og efterforskningsskridt, og vi forventer at kunne tage stilling til tiltalespørgsmålet mod de andre personer i løbet af nogle måneder,« siger Per Fiig i pressemeddelelsen og afslutter:

»Derudover har vi en række andre spor, hvor vi efterforsker mod en række forskellige netværk af personer for den resterende del af svindlen for de mere end 12 milliarder kroner. Her vil gå længere tid, før vores efterforskning vil vise, om der er grundlag for at rejse tiltale,« siger Per Fiig.

På baggrund af den samlede efterforskning i udbyttesagen har Bagmandspolitiet indtil videre beslaglagt værdier for omkring tre milliarder kroner hos forskellige personer og selskaber i en række forskellige efterforskninger, heriblandt den af Sanjay Shah og hans formodede håndlanger.

»Det er vores erfaring fra de store sager om bedrageri og hvidvask, at udbyttet fra svindlen ofte bliver udbetalt til organiserede kriminelle netværk, der distribuerer pengene globalt gennem sindrige systemer. Det betyder helt generelt, at det er meget vanskeligt eller næsten umuligt at få fat på pengene igen – og som udgangspunkt skal beslaglagte værdier deles med det land, der har foretaget beslaglæggelsen. Vi arbejder selvfølgelig fortsat på at tage alle de værdier, vi kan komme i nærheden af, så vi får så mange af pengene som overhovedet muligt tilbage til statskassen, hvor de hører hjemme. Og vi fortsætter jagten, selvom der nu er rejst tiltale i et af sagens hovedspor,« fortæller Per Fiig i pressemeddelelsen.