En treårig prøvetid, som var en del af Danske Banks forlig med de amerikanske myndigheder og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er udstået.

Dermed kan Danske Bank afslutte sagen med de amerikanske myndigheder om hvidvask i den tidligere estiske filial.

Det skriver Danske Bank i en selskabsmeddelelse.

I december 2022 meddelte Danske Bank, at den havde indgået et koordineret forlig med det amerikanske justitsministerium, den amerikanske børsmyndighed (SEC) og NSK.

Samlet set gik Danske Bank med til at betale 15,3 milliarder kroner i forliget.

Banken erklærede sig som en del af forliget skyldig i svindel over for andre banker. Tiltalen var rejst af det amerikanske justitsministerium.

Som konsekvens af forliget fik Danske Bank en prøvetid på tre år, hvor der eksempelvis er blevet stillet ekstra krav til bankens kapitalbeholdning.

Banken lod sig desuden følge af en uvildig sagkyndig efter påbud fra Finanstilsynet. Derfor ønskede det amerikanske justitsministerium ikke selv at føre tilsyn med banken.

Ifølge Carsten Egeriis, som er administrerende direktør i Danske Bank, er alle formelle forløb med tilsynsmyndigheder vedrørende udenlandske kunder i den tidligere filial i Estland nu afsluttet.

- De historiske begivenheder og konsekvenserne deraf har grundlæggende ændret vores organisation og transformeret vores kultur, og vi er fast besluttet på at sikre, at lignende adfærd aldrig finder sted igen i Danske Bank - hverken nu eller i fremtiden, siger han i meddelelsen.

Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial blev første gang beskrevet i Berlingske i 2017.

Her lød det, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 var ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

Heraf var en del af transaktionerne sket gennem Danske Banks estiske filial.

Danske Bank har siden erkendt, at den ikke har levet op til sine forpligtelser i forhold til at forhindre hvidvask.

I forbindelse med forliget med de amerikanske myndigheder og NSK gav banken en uforbeholden undskyldning for "uacceptable fejl og forseelser" i sagen.

Både Thomas Borgen, som var topchef i Danske Bank fra 2013 til 2018, og Lars Mørch, der på daværende tidspunkt havde ansvar for den estiske afdeling, stoppede som konsekvens af sagen.

/ritzau/