Mistanken om hvidvask steg markant i fjor.
Sådan lyder konklusionen fra Hvidvasksekretariatet, der tirsdag udsendte sin årsrapport.
I alt modtog sekretariatet knap 90.000 underretninger om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering i 2022. Det er en stigning på 27 procent i forhold til året før.
Det dækker over tre typer af underretninger: mistænkelige transaktioner, mistænkelige aktiviteter og mulig terrorfinansiering. Størstedelen af underretningerne handler dog om mistænkelige transaktioner.
Underretningerne kommer fra alt fra ejendomsmæglere over kunsthandlere til offentlige myndigheder. Det er dog bankerne, der står for størstedelen af underretningerne, nemlig omkring 67.600 i 2022, en stigning på 24 procent sammenlignet med året før.
Også spiludbydere har underrettet langt mere i 2022, nemlig 13.811. Det skal sammenholdes med, at spiludbydere lavede 9.220 underretninger i 2021.
Ifølge rapporten skyldes den markante stigning i underretninger fra banker og spiludbydere, at nogle enkeltaktører har sendt markant flere underretninger af sted i fjerde kvartal 2022.
Hvidvasksekretariatet var tidligere placeret i SØIK, Bagmandspolitiet, men efter oprettelsen af NSK rykkede enheden dertil.
NSK står for National enhed for Særlig Kriminalitet og er den nye enhed i politiet, som står for at efterforske den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiseret kriminalitet og it-kriminalitet.
Hvidvask efterforskes
Når Hvidvasksekretariatet har modtaget en underretning og undersøgt den nærmere, sender sekretariatet oplysningerne videre til myndighederne, for eksempel til politiet, hvis der er behov for at efterforske mulig hvidvask.
I 2022 blev der 51.803 gange videregivet oplysninger til relevante myndigheder på baggrund af 42.724 unikke underretninger, som Hvidvasksekretariatet modtog. Det skyldes, at en underretning godt kan være relevant for flere forskellige myndigheder.
Det er en stigning på 71 procent i unikke underretninger sammenlignet med året før.
Den største del af stigningen dækker ifølge rapporten over, at politikredse efterspørger oplysninger i en enkelt sag.
»Landets politikredse og andre enheder i NSK forespørger i stigende grad på oplysninger fra Hvidvasksekretariatet til brug for efterforskninger om økonomisk kriminalitet og andre forbrydelser,« lyder det i rapporten.