Danske Banks estiske filial var en af de helt centrale banker i hvidvasken af stjålne penge fra den såkaldte Magnitskij-sag.

Det fastslår en af hovedpersonerne i sagen, William Browder, direktør i investeringsfonden Hermitage Capital.

Hermitage Capital var i 2007 offer for et omfattende tyveri af 1,4 mia. kr., som selskabet havde indbetalt i skatter til den russiske stat. Bag svindelnummeret stod angiveligt organiserede kriminelle og højtstående russiske embedsmænd i bl.a. skattevæsnet.

Hermitage Capitals advokat Sergej Magnitskij døde senere i russisk fængsel under mystiske omstændigheder, hvilket førte til omfattende internationale sanktioner mod flere fremtrædende russere.

Lige siden har William Browder og hans researchere forsøgt at opspore bagmændene og pengene. En stor del af dem er sendt gennem konti i Danske Banks estiske filial.

»Når vi ser på det globale netværk, der var ansvarlig for hvidvask af de penge, Sergej Magnitskij afslørede og blev slået ihjel på grund af, så var Sampo Bank en af de helt centrale banker i dét netværk,« siger han.

Danske Bank købte finske Sampo Bank, herunder bankens baltiske aktiviteter, i 2006, men beholdt Sampo-navnet i Baltikum i en årrække.

William Browder vil nu anmelde sagen til dansk politi:

»Vi er ved at udarbejde en ny politianmeldelse, som vi vil indgive til de danske myndigheder,« siger han.

»Meget klare hvidvasksignaler«

Berlingske har gennem det seneste år afdækket omfattende hvidvask i Danske Bank Estland. Senest med afsløringen af 20 nye bankkonti, hvor i alt 28 mia. kr. strømmer igennem på højst mistænkelig vis – heraf stammer en del altså fra Magnitskij-sagen.

William Browder mener, at alle 20 konti har tydelige tegn på hvidvask.

»Kontiene bærer tegn på udelukkende at være åbnet med henblik på at blive brugt til ulovlige formål og skjule pengenes oprindelse samt sløre bagmændene og modtagerne af pengene,« siger William Browder, der fastslår, at »lederne i banken ikke kan have været uvidende om de meget klare hvidvasksignaler.«

Flere af selskaberne var ledet af stråmænd, afgav falske regnskaber til myndighederne og angav vildledende formål med betalingerne. Desuden var der ingen tegn på normale forretningsaktiviteter på kontiene – såsom udgifter til drift, husleje eller løn.

»Banken burde aldrig have åbnet disse konti uden at have kontrolleret kunderne ordentligt,« siger han.

I alt overføres 100 mio. kr. fra kontiene til køb af ejendomme i bl.a. Dubai, viser kontiene. Andre overførsler går til forhandlere af luksusbiler, smykker og andre skattelyselskaber.

Op til myndighederne

Hvidvaskreglerne pålægger bankerne at kontrollere kundernes identitet samt overvåge kontiene for mistænkelige transaktioner.

»Intet af dette har banken gjort,« siger William Browder.

»Det er nu op til de danske og estiske myndigheder at identificere de medskyldige i Danmark og Estland – herunder ansatte og chefer i Sampo Bank, som assisterede med denne massive hvidvask,« siger han.

Danske Banks chef for Group Compliance, Anders Meinert Jørgensen, understreger i dagens udgave af Berlingske, at banken tager sagen »meget alvorligt.« Han henviser til bankens undersøgelser, der er færdige til september.

»Alle kunder i den tidligere estiske portefølje, der er lukket ned for flere år siden, bliver undersøgt. Og vi vil samtidig sende underretninger til myndighederne, i det omfang det ikke allerede er sket,« siger han.