Nettet synes at stramme om den britiske rigmand Sanjay Shah, der betragtes som hovedmistænkt i sagen om udbyttesvindel for 12 milliarder fra Skat.

Siden efteråret 2016 har Bagmandspolitiet efterforsket Sanjay Shah, der sammen med to amerikanere menes at have produceret massevis af blanketter om refusion af udbytteskat på vegne af en række skuffeselskaber.