25. august 2015: Skat anmelder svindel for 6,2 mia. kroner til politiet.
25. september 2015: Fire chefer i Skat, herunder inddrivelsesdirektør Jens Sørensen, bliver sendt hjem på grund af skandalen.
Siden har tre af de hjemsendte chefer offentligt ligget i strid med Skat om ansvaret for skandalen og behandlingen af deres tjenstlige sager.
16. november 2015: Skatteministeriet anmelder svindel for yderligere 2,9 mia. kroner. Svindlen beløber sig nu til 9,1 mia.
kroner.
24. februar 2016: Rigsrevisionen påtaler på det skarpeste mangelfuld kontrol med udbetalingen af udbytteskatterefusion i Skat.
4. marts 2016: Den britiske forretningsmand Sanjay Shah fortæller til Dagbladet Børsen, at han har hevet omkring ni mia.
kroner hjem fra det danske skattevæsen. Ifølge Sanjay Shah, der er den hovedmistænkte for svindlen, er alt foregået lovligt.
10. juni 2016: Weekendavisen kan afsløre, at en medarbejder hos Skat er blevet sigtet i hemmelighed for medvirken til svindlen.
23. august 2016: Skatteministeriet anmelder svindel for yderligere godt tre mia. kroner. Det samlede beløb, som Skat har udbetalt i sagen, er oppe på 12,3 mia. kroner. Bagmandspolitiet offentliggjorde i juni, at man havde beslaglagt 400 mio. kr. fra svindlen.
Således er der i alt beslaglagt 2,1 mia. kr. fra den formodede svindel.
26. august 2016: Skats øverste direktør, Jesper Rønnow Simonsen, bliver fritstillet med øjeblikkelig virkning.
8. september 2016: Kammeradvokaten vurderer, at der ikke er grundlag for at rejse tjenstlige forhør mod de tre hjemsendte chefer. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) indkalder partier til forhandling om det videre forløb i sagen.